نسمع باستمرار قصصا مزعجة ، على سبيل المثال-اختفت جميع الأموال من البورصة أو تم حظر الحساب ، وفقد الوصول إلى الأموال. كان الوعي بهذه المخاطر هو الذي دفعنا إلى إنشاء ديكسبوت.
المشكلة هي أنه باستخدام التبادلات العادية ، فإنك تثق بهم بأموالك. تصبح هدفا للمتسللين ، ويمكن أن تحرمك قواعدهم من الوصول إلى حسابك.
قرارنا يغير جذريا قواعد اللعبة.DEXBOT– هذا روبوت لامركزي. هذا يعني أن جميع الرموز الخاصة بك تبقى في محفظتك الشخصية. لا أحد ولكن يمكنك إدارة أو منعها. أنت فقط المالك الحقيقي للأصول الخاصة بك.
اتصل أندري ، أحد عملاء بورصة أوك إكس للعملات المشفرة من الاتحاد الروسي ، بمكتب تحرير فوركلوغ ، الذي واجه في يوليو 2025 حظر الحساب بسبب عمليات التداول قبل خمس سنوات. تبين أن تسعة أشهر من الحوارات مع إدارة المنصة غير مثمرة ، وفقد المستخدم أموالا بشكل لا رجعة فيه بمبلغ 400000 دولار.
جوهر المشكلة
وفقا للمستخدم ، في 11 يناير 2025 ، تم تنشيط نظام مراقبة المخاطر على حسابه. أجرى التبادل التحقق من الفيديو للعميل وفي أبريل طلب معلومات مفصلة عن القضية-على وجه الخصوص ، كان أوكس مهتما بالحجم الكبير للمعاملات بتاريخ 14 أغسطس 2020.
وأوضح أندري ذلك من خلال ” التداول بنشاط على المنصة ، بما في ذلك سلخ فروة الرأس والتداول ضمن انتشار للاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.”
في 20 مايو / أيار ، أبلغته الإدارة أنه لا توجد وثائق أو معلومات إضافية مطلوبة منه في هذه المرحلة.
في 21 يوليو ، أبلغت أوك إكس المستخدم عن حظر الحساب لانتهاكه البنود 3 و 5 و 7 من شروط الخدمة. وهي تتعلق بأنواع محظورة من الأنشطة التجارية وعمليات التداول على المنصة وحساب الصرف ، على التوالي.
“لقد حددت الإجراءات التي انتهكت هذه النقاط. وردت البورصة بأنها “لم تتلق التوضيحات والأدلة اللازمة بعد الطلبات المتكررة” وبالتالي لم تتمكن من الاستمرار في خدمة حسابي. قال أندريه:” على الرغم من أنني لم أتلق أي طلبات إضافية”.
اعتبر المستخدم هذا خطأ إجرائيا ، كما كتب في خطاب رد.
بعد أسبوع ، في 30 يوليو ، طالبت البورصة بإرسال مستندات إضافية في غضون سبعة أيام تشرح منهجية التداول وكيف اختار العميل أزواج التداول.
“لقد أرسلت جميع المواد التي احتفظت بها من تلك الفترة قبل خمس سنوات. ثم حاولت السوق باستخدام المنهجية التي وصفها بيتميكس-وضع أوامر على حدود انتشار في الحد الأدنى لسعر الشراء والحد الأقصى لسعر البيع. لقد وصفت تماما جوهر عمليات التداول الخاصة بي ، ولكن نظرا لأن البرنامج النصي الذي يبحث عن أزواج ذات انتشار (الفرق بين العرض والطلب) يعرض المعلومات في وحدة التحكم ، لم يكن بإمكاني ترك أي ملاحظات” ، أوضح أندري.
يدعي العميل أن النظام الأساسي قد غير معايير المستندات بأثر رجعي. وفقا لهم ، فهو ملزم بالاحتفاظ بجميع المواد ، واستكمال سجلات العطاءات واتخاذ القرارات لمدة خمس سنوات. لم يتم تقديم مثل هذا الشرط من قبل.
“تجاهلت البورصة تماما وثيقة بيانات السوق.جسون ، على الرغم من أنه ظل دون تغيير لمدة خمس سنوات واحتوى على بيانات تاريخية حول معايير أزواج التداول في 14 أغسطس 2020. أوكس أيضا لم تحقق محتوى البرامج النصية ، على الرغم من أنها تحتوي على نقاط النهاية التاريخية ونطاق قديم. okex.com . كمستخدم خارجي ، لا يمكنني إثبات وظيفة البرامج النصية ، حيث تم حذف أزواج التداول لفترة طويلة ، ولا تحتوي البيانات التاريخية على سجلات لعام 2020”.
يصر أندري على أن الاستراتيجية التي استخدمها مشروعة ، لأنها “صناعة السوق دون التحوط على العقود الآجلة.”
في 29 سبتمبر ، بعد تسعة أشهر من التقاضي ، أغلقت أوكس التذكرة دون إمكانية المراجعة. ظل حساب المستخدم محظورا وتم تجميد الأموال.
تعليق الصرف
في تعليق على فوركلوغ ، أبلغ ممثلو بورصة أوك إكس أن المستخدم قد تم تزويده “بجميع التوضيحات اللازمة بشأن القضية” في خطاب الدعم الأخير. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية ، فقد أوصوا بالاتصال بدردشة الدعم.
لم تكشف المنصة عن أي تفاصيل أخرى حول الموقف ، موضحة ذلك بسياسة الخصوصية الخاصة بها.
وقال ممثل عن البورصة:” لا يمكننا نقل البيانات حول أي حالات متعلقة بالعملاء إلى أطراف ثالثة”.
حالات أقفال أوكس غير قانونية
في يوليو ، اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة أوك إكس ستار شو للمستخدمين عن حظر الحسابات بشكل غير مبرر. شرحها رجل الأعمال على أنها ” إنذارات كاذبة لنظام مراقبة الامتثال التنظيمي.
وفقا لرئيس البورصة ، لا تزال هناك مشاكل في هذه العمليات مثل “مستوى عال من الأحكام الخاطئة وجمع المعلومات دون المستوى الأمثل. وأكد أن المنصة تفعل كل ما هو ممكن لتحسين العمليات.
اعتبارا من يوليو ، بلغ عدد فريق الامتثال العالمي وفريق إدارة المخاطر في أوك إكس أكثر من 600 شخص.
ليس المفاتيح الخاصة بك ، وليس القطع النقدية الخاصة بك
على الرغم من سهولة تخزين العملات المشفرة في البورصة ، فإن هذه الطريقة ليست مناسبة لوضع كميات كبيرة على المدى الطويل. تمتلك إدارة منصة التداول المركزية مفاتيح خاصة وعامة ، بحيث يمكن للمهاجمين أو المهاجمين الوصول إلى أصول العملاء.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن البورصة ، كمنظمة قانونية ، ملزمة بالامتثال للقانون ومتطلبات وكالات إنفاذ القانون. إذا طلب ذلك ، يمكن بسهولة تجميد أموال المستخدم إلى أجل غير مسمى.
للتحكم الكامل في عملاتك المشفرة ، يفضل اختيار الحلول غير الاحتجازية.
في أبريل 2024 ، نفت أوك إكس الحظر المستهدف للعملاء من رابطة الدول المستقلة. ووفقا لهم ، فإن البورصة لا تجمد حسابات المستخدمين بشكل غير معقول ، ولا يتم تقديم تدابير تقييدية إلا في حالة اكتشاف انتهاكات.
مصدر: ForkLog
