ما توسعه DEXBOT دقیقا به طوری که شما هرگز از دست دادن کنترل خود را نشانه. همه دارایی ها فقط در کیف پول شما ذخیره می شوند — هیچ کس دیگری به آنها دسترسی ندارد. بر خلاف مبادلات است که می تواند هک یا بلوک حساب کاربری خود با DEXBOT شما همیشه خود وجوه خود را.
من یک عشایر دیجیتال هستم. من بیش از ده سال است که در آن کار می کنم و در سه سال گذشته روی یک پروژه کاملا از راه دور کار کرده ام.
در طول چند سال گذشته ، من در فیلیپین ، آرژانتین ، برزیل ، مصر زندگی کرده ام ، و اکنون در قزاقستان هستم.
برای باز کردن حساب در کشورهای مختلف ، با هزینه ها ، محدودیت های ارزی و غیرقابل پیش بینی بودن بانک های محلی مواجه شوید. بنابراین ، cryptocurrency برای من سرمایه گذاری نیست و راهی برای “بازی در این دوره نیست.”این فقط ابزاری برای زندگی و کار بین کشورهای بدون بوروکراسی است.
من یک معامله گر ، یک علاقه مندان به رمزنگاری یا یک سرمایه گذار نیستم — من فقط از رمزنگاری به عنوان جایگزینی برای یک کارت بانکی استفاده می کنم. و به عنوان فردی که خیلی عمیق در رمزنگاری غوطه ور نیست ، مدتهاست که معتقدم ذخیره مستقیم وجوه در بورس کاملا قابل اعتماد و راحت است.
من از Bybit برای این منظور استفاده کردم.
(بله ، حالا کمی طنز آمیز به نظر می رسد – ” به نظر قابل اعتماد می رسید.”)
🚨 مسدود کردن
صبح 17 اکتبر کاملا آرام شروع شد. رفتم صبحانه بخورم ، نامه هام رو باز کردم ، و یه ایمیل از بایبیت دیدم.
اطلاعیه استاندارد در مورد “روشن کردن اطلاعات حساب” به شرح زیر است: من حتی توجه نکردم.
“از چند دقایق” ، “مجموعه” که “دقاری” است ، ” و “در زمان” که ” دق “است”. خروجی کار نمی کند. P2P-کار نمی کنده. معاملات مسدود شده است. گفتن اینکه من تعجب کردم ، کم حرفی است. من در سفر بودم ، از آرژانتین به قزاقستان پرواز می کردم تا توله سگ میکرومالوتیپم را بگیرم. من اصلا پول نقد نداشتم حدود 50 دلار از کارت بانکي باقي مانده بود ، فقط براي هر حال. تمام دارایی های ثابت که من قصد داشتم در هفته های آینده با آنها زندگی کنم در کیف پول Bybit انباشته شده بود. دارم شروع ميکنم به فهميدن �� که چه خبره.
من ایمیل را با دقت بیشتری باز می کنم و یک لینک به معامله را در آن می بینم.: TXID и сумму260 USDT. هش رو کپی میکنم و بازش میکنمtronscan.io…و من حتی بیشتر شگفت زده کرد.
معامله انجام شدهتقریبا 600 روز پیش. به عبارت دیگر ، ما در مورد انتقال صحبت می کنیم که کسی به کیف پول من فرستاده است.تقریبا دو سال پیش. فکر می کنید به راحتی به یاد می آورید که چه کسی می توانست این انتقال را به 260 دلار آمریکا تقریبا دو سال پیش انجام دهد و چرا ؟ در آن لحظه ، من وحشت زده بودم. جزئیات نشان می دهد که این وجوه از نوعی کیف پول ربات عجیب و غریب آمده است که در لیست ذکر شده است99 هزار معامله. علاوه بر این ، فعالیت در آن در سال 2024 متوقف شد.
“ميتل يه کيف پول خدماتمعمولي” به ” مياد اما بري الگوريتم هايبيت “و” منبعي مشکوک ” است. بعد ، من به تاریخچه معاملات خود در بورس می روم. من دوره مورد نیاز را باز می کنم و سعی می کنم آنچه را که در آن زمان اتفاق افتاده است به یاد بیاورم. و بعد بینش وجود دارد. یادم میاد که در اون دوره بود کهمن برای اولین بار bybit را تست کردمو من داشتم ترجمه آزمایشی انجام می دادم.از کیف پول شخصی خود را در Bitpapa برای بررسی سرعت و هزینه ها من می خواهم bitpapa را بررسی کنم-به طور معجزه آسا ، پس از تقریبا دو سال ، سرویس هنوز کار می کند ، و من توانستم وارد آن شوم. من تاریخچه عملیات را باز می کنم… ومن همین معامله را با 260 دلار می بینم. بعد از اینکه تا آخرش فهمیدم ، فهمیدم که دلیل این بلوک انتقال از طریقBitpapa– یک پلتفرم P2P که یک سال پس از این معامله وارد شدتحت تحریم های OFAC (ایالات متحده) . آزاردهنده ترين چيز اينه که اون مجازات شده24 مارس 2024 ومعامله من در 8 مارس انجام شد ، فقط دو هفته قبل از اون..
یعنی در زمان انتقال ، سرویس کاملا “تمیز” بود و به طور عمومی کار می کرد ، اما پس از مدتی در لیست تحریم قرار گرفت و هر عملیات قدیمی مربوط به آن به طور خودکار تحت الگوریتم های “پرخطر” قرار گرفت.
📎 کار با اسناد
هیچ کاری برای انجام دادن وجودندارد-من بلیات انطباق را در بیبیت باز می کونم. و بعد دوباره تعجب کردم (اگرچه خیلی بیشتر به نظر می رسد). لیست اسنادی که درخواست کردند شبیه یک پرونده جاسوسی کامل بود. اول ، لازم بوداطلاعات دقیق در مورد خود انتقال: چه کسی فرستنده است ، از کدام کیف پول ، و-توجه —اسکرین شات مکاتبات جایی که روشن است که این ترجمه برای من در نظر گرفته شده است. خوشبختانه ، در مورد من ، “فرستنده” من بودم.: я просто переводил средства со своего кошелька Bitpapa на свой же адрес в Bybit.
تاریخچه عملیات بیت پاپا نشان داد که من فقط از رابط کاربری عکس های خوبی گرفتم.
سپس قسمت سرگرم کننده آمد —اسناد مربوط به منشأ وجوه. Bybit خواست تا “اثبات” کند که 260 USDT که از طریق Bitpapa اعتبار داده شده است از کجا آمده است. من مجبور شدم یک باستان شناسی از زندگی مالی خودم را ترتیب دهم: рыл старую почту, искал хоть какие-то следы. И тут, совершенно случайно, нахожу письмо отMercuryo.io– خدماتی که یک بار از طریق آن یک قبرستان با کارت بانکی خریداری کردم. من وارد Mercuryo می شوم ، سیاهههای مربوط قدیمی را پیدا می کنم ، و بله ، همه چیز در آنجا مطابقت دارد.: та самая транзакция, и последние цифры карты.
Осталось доказать, что карта действительно моя. Проблема в том, чтоخیلی وقته از این بانک استفاده نکردم, همه حساب ها بسته هستند.
من شروع به مرتب کردن اسناد و کارت هایی کردم که در سفرم با من مانده بودند و به طرز معجزه آمیزی آنها را در کیف پولم پیدا کردم.همان کارت. اسم من و آخرين شماره هاش رو داره سپس آنها نیاز داشتند:
- اسناد تایید فعالیت حرفه ای من بر اساس کاری که من انجام می دهم و درآمد کسب می کنم;
- اسناد مالیاتیدرباره ثبت شرکت یا کسب و کار خصوصی;
- و البته,اظهارنامه مالیاتی(بدون اون کجا بود؟)
من به عنوانپیمانکار مستقلدر آن ، به همین دلیل است که من بلافاصله قرارداد کار خود را ضمیمه کردم. من یک کسب و کار خصوصی ثبت شده (مانند یک کارآفرین فردی) دارم ، اما نه در روسیه — من ساکن مالیات آن نیستم ، بنابراین یک سند ثبت نام داشتم و آن را اضافه کردم. معلوم شد که با اظهارنامه مالیاتی سخت تر است: в стране, где я плачу налоги,اعلامیه سالانه به سادگی وجود ندارد– مالیات ماهانه پرداخت می شود. بنابراین ، من پیوست کرده امرسید های پرداخت دو ماه اخیربه عنوان یک تایید. من کل بسته رو جمع کردم ، ده بار دوباره چک کردم و فرستادمش. و بعدش فقط یه مسئله انتظار بود در آن زمان ، من هنوزدو دلار. در نتیجه ، مجبور شدم در محل کار بنویسم و بپرسمپیش پرداخت چون سگ قبلا در این ماجراجویی با من درگیر بود و من نمی خواستم با هم گرسنه شویم. 🐶
🕐 مبارزه با پشتیبانی فنی
در بلیط انطباق ، جایی که من کل بسته اسناد را پیوست کردم ، نوشته شده است که بررسی طول می کشدتا 72 ساعت. باشه ، فکر کنم صبر کنم اما اون 72 ساعتطولانی ترین و عصبی تریناخیرا مهلت وعده داده شده می رسد — هیچ چیز. بليط هنوز وضعيت رو داره“در حال بررسی”.
تصمیم گرفتم با یک نماینده زنده از طریق پشتیبانی چت تماس بگیرم.
من وضعیت را می نویسم و توضیح می دهم و یک پاسخ استاندارد دریافت می کنم.:
درخواست شما به بخش انطباق EDD افزایش یافته است. لطفا 24-48 ساعت صبر کنید.”
خب ، فکر کنم دو روز ديگه صبر کنم روز بعد ، جواب واقعا میاد. اما نه اوني که اميدوار بودم
در پیام آمده است کهآنها از اسناد ارائه شده راضی نبودند– به ویژه آنهایی که مربوط به مالیات و ثبت فعالیت های خصوصی هستند. ظاهرا ، آنها فقط فرمت اسناد را از کشور دیگری درک نکردند. در آن لحظه ، احساس کردمشک و تردید که من قادر خواهم بود به حساب کاربری دسترسی پیدا کنم. انگار من در جهنم اداری بودم ، جایی که کیف شما فقط “در صف آویزان بود” ، و شما بیچارگی تماشا می کردید که زمان تمام می شد و پول منجمد می شد. من شروع به گشت و گذار در اینترنت کردم ، به دنبال مواردی از افرادی بودم که خود را در شرایط مشابهی یافتند. و همانطور که معلوم شد,صدها داستان از این قبیل وجود دارد.. مردم به طور منظم مسدود می شوند و همه به آنها دسترسی پیدا نمی کنند. بعد از یک جستجوی طولانی ، با افرادی برخورد کردم که با موارد مشابه برخورد می کنند و در مورد فرآیندهای انطباق مشاوره می دهند. اونا بهم کمک کردنیک توضیح متنی ایجاد کنیدبه اسناد من ، و همچنین توصیه به اضافه کردناظهارنامه بانکی در سه ماه گذشتهبه عنوان یک تایید اضافی از منبع درآمد. من همه چیز را تکمیل کردم ، بسته را تکمیل کردم ، توضیح روشنی نوشتم و دوباره آن را برای تأیید ارسال کردم.
✅ اوج-رفع انسداد
روز بعد ، وقتی که من کاملا انتظار چیزی را متوقف کردم ، یک ایمیل از Bybit می رسد.
به طور خلاصه: تایید کامل شده است ، معاملات و توابع برداشت بازگردانده شده است. علاوه بر این ، آنها هشدار دادند که عملیات با تعدادی آدرس ممنوع است و آنها را در نامه ذکر کردند. راستش ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له ، من در اوون له این همان “لرزش ریل ها” بود وقتی متوجه می شوید که چند کلیک نادرست یک سال و نیم پیش می تواند شما را در کشور دیگری بدون بودجه رها کند.
🧭 آنچه از این داستان آموختم
- “نه کلیدهای شما ، نه سکه های شما.”صرافی کیف پول نیست نگه داشتن بالش براي زندگي يه فکر بديه
- ذخیره سازی فقط توزیع می شود.کیف پول های متعدد (سرد/گرم) ، سیستم عامل های متعدد ، کارت های بانکی متعدد.
- کوسن فیات مورد نیاز است.حداقل 2-4 هفته هزینه های اساسی در یک فیات مقرون به صرفه (و کمی پول نقد) ، به ویژه هنگام سفر.
- يه آرشيو از شواهد درست کنTxid ، تصاویر پر کردن ، رسید های روی رمپ (Mercuryo و غیره) را ذخیره کنید.) و عکس های کارت ها/اطلاعات بانکی در یک ابر رمزگذاری شده.
- از طرف های “خاکستری” اجتناب کنید.حتی اگر معامله قدیمی و بدون قصد مخرب باشد ، تحریم های بعدی شریک می تواند “به صورت پس از وقوع” آن را به یک محرک برای مسدود کردن تبدیل کند.
- برنامه ب در صورت انسدادمجموعه ای از دستورالعمل ها: как быстро собрать доказательства происхождения средств, какие документы приложить, как писать пояснение.
- حمایت ماراتن است.یک بیانیه متن روشن + اسناد اضافی (اظهارات برای 3 ماه ، تایید وضعیت خود اشتغال/پیمانکار ، رسید های مالیاتی) کمک می کند.
یک منبع: https://habr.com/ru/articles/959514/
