ما دائما داستان های نگران کننده ای می شنویم ، به عنوان مثال – تمام وجوه از صرافی ناپدید شده اند یا حساب مسدود شده است ، دسترسی به پول از دست رفته است. این آگاهی از این خطرات بود که ما را به ایجاد DEXBOT ترغیب کرد.
مشکل این است که با استفاده از مبادلات منظم ، پول خود را به آنها اعتماد می کنید. آنها به یک هدف برای هکرها تبدیل می شوند و قوانین آنها می تواند دسترسی شما را به حساب شما محروم کند.
تصمیم ما به طور اساسی قوانین بازی را تغییر می دهد.DEXBOT— این یک ربات غیرمتمرکز است. این بدان معناست که تمام توکن های شما در کیف پول شخصی شما باقی می مانند. هیچ کس جز شما نمی توانید آنها را مدیریت یا مسدود کنید. فقط شما مالک واقعی دارایی های خود هستید.
آندری ، مشتری صرافی ارز دیجیتال OKX از فدراسیون روسیه ، با دفتر تحریریه ForkLog تماس گرفت ، که در ژوئیه 2025 به دلیل عملیات تجاری پنج سال پیش با مسدود کردن حساب مواجه شد. نه ماه گفتگوها با مدیریت پلت فرم بی نتیجه بود و کاربر به طور غیرقابل برگشت بودجه را به مبلغ 400 ، 000 دلار از دست داد.
ماهیت مشکل
به گفته کاربر ، در 11 ژانویه 2025 ، یک سیستم کنترل ریسک در حساب او فعال شد. این صرافی تأیید ویدیویی مشتری را انجام داد و در ماه آوریل اطلاعات مفصلی در مورد پرونده درخواست کرد — به ویژه ، OKX به حجم زیادی از معاملات مورخ 14 آگوست 2020 علاقه مند بود.
آندری این را با “تجارت فعال در پلتفرم ، از جمله پوست سر و تجارت در داخل اسپرد برای بهره مندی از نوسانات کوتاه مدت قیمت توضیح داد.”
در 20 می ، دولت به او اطلاع داد که در این مرحله هیچ اسناد یا اطلاعات اضافی از او مورد نیاز نیست.
در 21 ژوئیه ، OKX به کاربر اطلاع داد که حساب کاربری به دلیل نقض بند های 3 ، 5 و 7 شرایط خدمات مسدود شده است. آنها به ترتیب به انواع ممنوعه فعالیت های تجاری ، عملیات تجاری در پلت فرم و حساب مبادله مربوط می شوند.
“من مشخص کردم که کدام اقدامات این نکات را نقض می کند. این تبادل پاسخ داد که ادعا می شود “پس از درخواست های مکرر ، توضیحات و شواهد لازم را دریافت نکرده است” و بنابراین نمی تواند به خدمات حساب من ادامه دهد. اگرچه من هیچ درخواست دیگری دریافت نکرده ام” آندری گفت.
کاربر این را یک خطای رویه ای می دانست ، همانطور که در یک نامه پاسخ نوشت.
یک هفته بعد ، در 30 ژوئیه ، صرافی خواستار ارسال اسناد اضافی در عرض هفت روز شد که روش تجارت و نحوه انتخاب جفت های تجاری توسط مشتری را توضیح می داد.
“من تمام موادی را که از آن دوره پنج سال پیش حفظ کرده ام ، ارسال کرده ام. سپس با استفاده از روش توصیف شده توسط BitMEX ، بازاریابی را امتحان کردم — قرار دادن سفارشات در مرزهای اسپرد با حداقل قیمت خرید و حداکثر قیمت فروش. من به طور کامل ماهیت عملیات تجاری خود را توصیف کردم ، اما از آنجا که اسکریپت که برای جفت با اسپرد (تفاوت بین پیشنهاد و درخواست) جستجو می کند ، اطلاعات را در کنسول نمایش می دهد ، من نمی توانم هیچ یادداشت باقی مانده باشد ، ” آندری توضیح داد.
مشتری ادعا می کند که پلتفرم به طور پس از مدتی معیارهای اسناد را تغییر داده است. به گفته آنها ، او موظف است تمام مواد ، سوابق کامل مناقصه و تصمیم گیری را به مدت پنج سال نگه دارد. چنین الزامی قبلا مطرح نشده است.
“صرافی به طور کامل سند market_data را نادیده گرفت.json ، اگرچه برای پنج سال بدون تغییر باقی ماند و حاوی داده های تاریخی در مورد پارامترهای جفت های تجاری در 14 اوت 2020 بود. OKX همچنین محتوای اسکریپت ها را بررسی نکرد ، اگرچه آنها حاوی نقاط پایانی تاریخی و یک دامنه قدیمی هستند. okex.com . به عنوان یک کاربر خارجی ، من نمی توانم عملکرد اسکریپت ها را ثابت کنم ، زیرا جفت های تجاری برای مدت طولانی حذف شده اند و داده های تاریخی شامل سوابق برای سال 2020 نیست”.
آندری اصرار دارد که استراتژی او مشروع است ، زیرا “بازار سازی بدون پوشش در آینده است.”
در 29 سپتامبر ، پس از نه ماه دادرسی ، OKX بلیط را بدون امکان بررسی بسته است. حساب کاربری کاربر مسدود شده و وجوه منجمد شده است.
نظر صرافی
در یک نظر به ForkLog ، نمایندگان okx exchange اطلاع دادند که کاربر در آخرین نامه پشتیبانی “تمام توضیحات لازم در مورد پرونده” را ارائه داده است. اگر سوالی دارید ، توصیه می کنند با چت پشتیبانی تماس بگیرید.
این پلتفرم هیچ جزئیات دیگری در مورد این وضعیت را فاش نکرد و این را با سیاست حفظ حریم خصوصی خود توضیح داد.
“ما نمی توانیم اطلاعات مربوط به هر مورد مربوط به مشتری را به اشخاص ثالث منتقل کنیم ،” نماینده مبادله گفت.
موارد قفل های غیرقانونی OKX
در ماه جولای ، استار شو ، مدیرعامل OKX از کاربران برای مسدود کردن غیرمنصفانه حساب ها عذرخواهی کرد. کارآفرین آنها را به عنوان “هشدار های غلط سیستم کنترل انطباق نظارتی” توضیح داد.
به گفته رئیس صرافی ، هنوز مشکلاتی در این فرآیندها وجود دارد مانند “سطح بالایی از قضاوت های اشتباه و جمع آوری اطلاعات زیر بهینه. او اطمینان داد که این پلتفرم هر کاری که ممکن است برای بهبود فرآیندهای انجام می دهد.
از ماه جولای ، تیم جهانی انطباق OKX و تیم مدیریت ریسک بیش از 600 نفر بودند.
نه کليد تو ، نه سکه هات
با وجود راحتی ذخیره ارزهای رمزنگاری شده در صرافی ، این روش برای قرار دادن طولانی مدت مقادیر زیاد مناسب نیست. اداره پلتفرم تجاری متمرکز مالک کلید های خصوصی و عمومی است ، بنابراین it یا مهاجمان می توانند به دارایی های مشتری دسترسی پیدا کنند.
علاوه بر این ، صرافی ، به عنوان یک سازمان حقوقی ، موظف به رعایت قانون و الزامات سازمان های اجرای قانون است. در صورت درخواست ، وجوه کاربر به راحتی می تواند به طور نامحدود منجمد شود.
برای کنترل کامل ارزهای رمزنگاری شده ، ترجیح داده می شود راه حل های غیر حضانت را انتخاب کنید.
در آوریل 2024 ، OKX مسدود کردن هدفمند مشتریان از CIS را رد کرد. به گفته آنها ، صرافی به طور غیرمنطقی حساب های کاربر را منجمد نمی کند ، اقدامات محدود کننده فقط در صورت نقض شناسایی شده معرفی می شود.
یک منبع: ForkLog
