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जनवरी से सितंबर तक, कजाकिस्तान की वित्तीय निगरानी एजेंसी (एएफएम) ने 130 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को बंद कर दिया । एएफएम के उपाध्यक्ष कैरेट बिज़खानोव ने कहा कि अधिकारियों ने लगभग 9.2 बिलियन टेंगे ($17 मिलियन) की डिजिटल संपत्ति जब्त कर ली है ।
कैरेट बिज़खानोव ने बंद क्रिप्टो प्लेटफार्मों को अवैध कहा और आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए चैनलों के रूप में उपयोग करने में सक्षम थे, क्योंकि उन्होंने अस्ताना वित्तीय सेवा एजेंसी (एएफएसए) से लाइसेंस के बिना अपनी सेवाएं प्रदान कीं । यह डिजिटल संपत्ति पर कज़ाख कानून द्वारा निषिद्ध है ।
अधिकारी ने क्रिप्टोकरेंसी के छाया कारोबार को कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक जोखिम कहा, जो देश से अवैध नकदी निकालने और धन की निकासी में योगदान देता है ।
“उपाय किए जाने के बावजूद, नकद निकासी की मात्रा बढ़ रही है । मुख्य जोखिम प्रेषक या प्राप्तकर्ता की पहचान किए बिना अनाम लेनदेन की संभावना है । इस तरह के प्लेटफॉर्म डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ कानूनी लेनदेन के रूप में लेनदेन को छिपाते हैं, जो नाममात्र मालिकों को जारी किए गए बैंक कार्ड का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं,” एएफएम के उपाध्यक्ष ने समझाया ।
इससे पहले, एएफबी ने बताया कि जनवरी 2018 से, कजाकिस्तान में क्रिप्टोकरेंसी के अवैध खनन से संबंधित 17 आपराधिक कार्यवाही खोली गई है, और खनन से कुल नुकसान का अनुमान 1.3 बिलियन टेन ($2.3 मिलियन) है ।
एक स्रोत: bits.media