हम लगातार परेशान करने वाली कहानियां सुनते हैं, उदाहरण के लिए – एक्सचेंज से सभी फंड गायब हो गए हैं या खाता अवरुद्ध हो गया है, पैसे तक पहुंच खो गई है । यह इन जोखिमों के बारे में जागरूकता थी जिसने हमें डेक्सबॉट बनाने के लिए प्रेरित किया ।
समस्या यह है कि नियमित एक्सचेंजों का उपयोग करके, आप अपने पैसे से उन पर भरोसा करते हैं । वे हैकर्स के लिए एक लक्ष्य बन जाते हैं, और उनके नियम आपको अपने खाते तक पहुंच से वंचित कर सकते हैं ।
हमारा निर्णय मौलिक रूप से खेल के नियमों को बदलता है । DEXBOT– यह एक विकेन्द्रीकृत बॉट है । इसका मतलब है कि आपके सभी टोकन आपके व्यक्तिगत वॉलेट में रहते हैं । कोई नहीं लेकिन आप उन्हें प्रबंधित या ब्लॉक कर सकते हैं । केवल आप ही अपनी संपत्ति के असली मालिक हैं ।
रूसी संघ के ओकेएक्स क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के एक ग्राहक एंड्री ने फोर्कलॉग संपादकीय कार्यालय से संपर्क किया, जिसने जुलाई 2025 में पांच साल पहले ट्रेडिंग ऑपरेशन के कारण खाता अवरुद्ध करने का सामना किया था । मंच के प्रशासन के साथ नौ महीने के संवाद बेकार हो गए, और उपयोगकर्ता ने $ 400.000 की राशि में अपरिवर्तनीय रूप से धन खो दिया ।
समस्या का सार
उपयोगकर्ता के अनुसार, 11 जनवरी, 2025 को, उनके खाते पर एक जोखिम नियंत्रण प्रणाली सक्रिय की गई थी । एक्सचेंज ने ग्राहक का वीडियो सत्यापन किया और अप्रैल में मामले पर विस्तृत जानकारी का अनुरोध किया — विशेष रूप से, ओकेएक्स 14 अगस्त, 2020 को लेनदेन की बड़ी मात्रा में रुचि रखता था ।
एंड्री ने इसे “प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से व्यापार करने के लिए समझाया, जिसमें अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ के लिए स्केलिंग और ट्रेडिंग शामिल है । ”
20 मई को, प्रशासन ने उन्हें सूचित किया कि इस स्तर पर उनसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी की आवश्यकता नहीं थी ।
21 जुलाई को, ओकेएक्स ने उपयोगकर्ता को सेवा की शर्तों के खंड 3, 5 और 7 का उल्लंघन करने के लिए अवरुद्ध होने के बारे में सूचित किया । वे क्रमशः निषिद्ध प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों, प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापारिक संचालन और विनिमय खाते से संबंधित हैं ।
“मैंने निर्दिष्ट किया कि किन कार्यों ने इन बिंदुओं का उल्लंघन किया । एक्सचेंज ने जवाब दिया कि यह कथित तौर पर “बार-बार अनुरोधों के बाद आवश्यक स्पष्टीकरण और सबूत प्राप्त नहीं करता था” और इसलिए मेरे खाते की सेवा जारी नहीं रख सका । हालांकि मुझे कोई अतिरिक्त अनुरोध नहीं मिला है” एंड्री ने कहा ।
उपयोगकर्ता ने इसे एक प्रक्रियात्मक त्रुटि माना, जैसा कि उन्होंने एक उत्तर पत्र में लिखा था ।
एक हफ्ते बाद, 30 जुलाई को, एक्सचेंज ने ट्रेडिंग पद्धति की व्याख्या करते हुए सात दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज भेजने की मांग की और क्लाइंट ने ट्रेडिंग जोड़े को कैसे चुना ।
“मैंने उन सभी सामग्रियों को भेजा है जिन्हें मैंने पांच साल पहले उस अवधि से संरक्षित किया है । फिर मैंने बिटमेक्स द्वारा वर्णित कार्यप्रणाली का उपयोग करके मार्केटमेकिंग की कोशिश की — न्यूनतम खरीद मूल्य और अधिकतम बिक्री मूल्य पर प्रसार की सीमाओं पर ऑर्डर देना । मैंने अपने व्यापारिक कार्यों के सार का पूरी तरह से वर्णन किया है, लेकिन चूंकि स्क्रिप्ट जो एक प्रसार के साथ जोड़े की खोज करती है (बोली और पूछने के बीच का अंतर) कंसोल में जानकारी प्रदर्शित करता है, मेरे पास कोई नोट नहीं बचा है” एंड्री ने समझाया ।
क्लाइंट का दावा है कि प्लेटफ़ॉर्म ने पूर्वव्यापी रूप से दस्तावेजों के मानदंडों को बदल दिया है । उनके अनुसार, वह सभी सामग्रियों को रखने, बोली लगाने और निर्णय लेने के पूर्ण लॉग को पांच साल तक रखने के लिए बाध्य है । ऐसी आवश्यकता पहले नहीं की गई है ।
“एक्सचेंज ने मार्केट_डेटा दस्तावेज़ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया । जेएसओएन, हालांकि यह पांच साल तक अपरिवर्तित रहा और 14 अगस्त, 2020 को व्यापारिक जोड़े के मानकों पर ऐतिहासिक डेटा शामिल था । ओकेएक्स ने स्क्रिप्ट की सामग्री की भी जांच नहीं की, हालांकि उनमें ऐतिहासिक समापन बिंदु और एक पुराना डोमेन है । okex.com । एक बाहरी उपयोगकर्ता के रूप में, मैं स्क्रिप्ट की कार्यक्षमता को साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेडिंग जोड़े लंबे समय से हटा दिए गए हैं, और ऐतिहासिक डेटा में 2020 के रिकॉर्ड नहीं हैं” क्लाइंट ने कहा ।
एंड्री ने जोर देकर कहा कि उन्होंने जिस रणनीति का इस्तेमाल किया वह वैध है, क्योंकि यह “वायदा पर हेजिंग के बिना बाजार निर्माण है । ”
2 9 सितंबर को, नौ महीने के मुकदमेबाजी के बाद, ओकेएक्स ने समीक्षा की संभावना के बिना टिकट बंद कर दिया । उपयोगकर्ता का खाता अवरुद्ध रहा और धन जम गया ।
एक्सचेंज की टिप्पणी
फोर्कलॉग को एक टिप्पणी में, ओकेएक्स एक्सचेंज के प्रतिनिधियों ने बताया कि उपयोगकर्ता को नवीनतम समर्थन पत्र में “मामले पर सभी आवश्यक स्पष्टीकरण” प्रदान किए गए थे । यदि आपके कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं, तो उन्होंने समर्थन चैट से संपर्क करने की सिफारिश की ।
मंच ने अपनी गोपनीयता नीति के साथ इसे समझाते हुए स्थिति के बारे में किसी अन्य विवरण का खुलासा नहीं किया ।
“हम किसी भी ग्राहक से संबंधित मामलों के बारे में तीसरे पक्ष को डेटा स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं” एक्सचेंज के एक प्रतिनिधि ने कहा ।
अवैध ओकेएक्स ताले के मामले
जुलाई में, ओकेएक्स के सीईओ स्टार जू ने अनुचित रूप से अवरुद्ध खातों के लिए उपयोगकर्ताओं से माफी मांगी । उद्यमी ने उन्हें “नियामक अनुपालन नियंत्रण प्रणाली के झूठे अलार्म” के रूप में समझाया ।
एक्सचेंज के प्रमुख के अनुसार, इन प्रक्रियाओं में अभी भी समस्याएं हैं जैसे “उच्च स्तर के गलत निर्णय और उप-सूचना संग्रह । उन्होंने आश्वासन दिया कि मंच प्रक्रियाओं में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ।
जुलाई तक, ओकेएक्स की वैश्विक अनुपालन टीम और जोखिम प्रबंधन टीम की संख्या 600 से अधिक थी ।
आपकी चाबी नहीं, आपके सिक्के नहीं
एक्सचेंज पर क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करने की सुविधा के बावजूद, यह विधि बड़ी मात्रा में दीर्घकालिक प्लेसमेंट के लिए उपयुक्त नहीं है । केंद्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रशासन निजी और सार्वजनिक कुंजी का मालिक है, इसलिए आईटी या हमलावर ग्राहक संपत्ति तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं ।
इसके अलावा, एक्सचेंज, एक कानूनी संगठन के रूप में, कानून और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य है । यदि अनुरोध किया गया है, तो उपयोगकर्ता के फंड आसानी से अनिश्चित काल तक जमे रह सकते हैं ।
अपनी क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए, गैर-कस्टोडियल समाधान चुनना बेहतर है ।
अप्रैल 2024 में, ओकेएक्स ने सीआईएस से ग्राहकों के लक्षित अवरोधन से इनकार कर दिया । उनके अनुसार, एक्सचेंज अनुचित रूप से उपयोगकर्ता खातों को फ्रीज नहीं करता है, केवल उल्लंघन के उल्लंघन के मामले में प्रतिबंधात्मक उपाय पेश किए जाते हैं ।
एक स्रोत: ForkLog