Chúng tôi liên tục nghe những câu chuyện đáng lo ngại, ví dụ – tất cả các khoản tiền đã biến mất khỏi sàn giao dịch hoặc Tài khoản đã bị chặn, quyền truy cập vào tiền đã bị mất. Chính nhận thức về những rủi ro này đã thúc đẩy chúng tôi tạo ra dexbot.
Vấn đề là sử dụng các sàn giao dịch thông thường, bạn tin tưởng họ bằng tiền của mình. Chúng trở thành mục tiêu của tin tặc và các quy tắc của chúng có thể tước quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
Quyết định của chúng tôi thay đổi hoàn toàn các quy tắc của trò chơi.DEXBOT– đây là một bot phi tập trung. Điều này có nghĩa là tất cả các mã thông báo của bạn vẫn còn trong ví cá nhân của bạn. Không ai ngoài bạn có thể quản lý hoặc chặn chúng. Chỉ có bạn là chủ sở hữu thực sự của tài sản của bạn.
Andrey, một khách hàng của SÀN GIAO dịch TIỀN ĐIỆN tử OKX TỪ liên bang nga, đã liên hệ với tòa soạn ForkLog, người vào tháng 7 năm 2025 đã phải đối mặt với việc chặn tài khoản do hoạt động giao dịch năm năm trước. Chín tháng đối thoại với chính quyền của nền tảng hóa ra là không có kết quả và người dùng bị mất tiền không thể cứu vãn với số tiền 400.000 đô la.
Bản chất của vấn đề
Theo người dùng, vào ngày 11 tháng 1 năm 2025, một hệ thống kiểm soát rủi ro đã được kích hoạt trên tài khoản của anh ta. Việc trao đổi đã tiến hành xác minh video của khách hàng và vào tháng tư đã yêu cầu thông tin chi tiết về vụ án — ĐẶC biệt, OKX quan tâm đến khối lượng giao dịch lớn ngày 14 tháng 8 năm 2020.
Andrey giải thích điều này bằng cách ” tích cực giao dịch trên nền tảng, bao gồm mở rộng quy mô và giao dịch trong phạm vi chênh lệch để hưởng lợi từ biến động giá ngắn hạn.”
Vào Ngày 20 Tháng 5, chính quyền đã thông báo cho anh ta rằng không cần thêm tài liệu hoặc thông tin nào từ anh ta ở giai đoạn này.
VÀO ngày 21 THÁNG 7, OKX đã thông báo cho NGƯỜI dùng về việc tài khoản bị chặn vì vi phạm các điều khoản 3, 5 và 7 Của Điều khoản Dịch vụ. Chúng liên quan đến các loại hoạt động thương mại bị cấm, hoạt động giao dịch trên nền tảng và tài khoản trao đổi, tương ứng.
” Tôi đã chỉ định những hành động nào vi phạm những điểm này. Sàn giao dịch trả lời rằng nó bị cáo buộc ” không nhận được các bằng chứng và bằng chứng cần thiết sau các yêu cầu lặp đi lặp lại ” và do đó không thể tiếp tục phục vụ tài khoản của tôi. Mặc dù tôi chưa nhận được bất kỳ yêu cầu bổ sung nào” Andrey nói.
Người dùng coi đây là một lỗi thủ tục, như anh ta đã viết trong một lá thư trả lời.
Một tuần sau, vào ngày 30 tháng 7, sàn giao dịch yêu cầu gửi thêm tài liệu trong vòng bảy ngày giải thích phương pháp giao dịch và cách khách hàng chọn các cặp giao dịch.
” Tôi đã gửi tất cả các tài liệu mà tôi đã bảo quản từ thời kỳ đó năm năm trước. Sau đó, tôi đã thử tiếp thị bằng phương pháp được mô tả bởi BitMEX — đặt hàng ở ranh giới của chênh lệch ở giá mua tối thiểu và giá bán tối đa. Tôi đã mô tả đầy đủ bản chất của các hoạt động giao dịch của mình, nhưng vì tập lệnh tìm kiếm các cặp có chênh lệch (chênh lệch giữa giá thầu và yêu cầu) hiển thị thông tin trong bảng điều khiển, tôi không thể để lại bất kỳ ghi chú nào”, Andrey giải thích.
Khách hàng tuyên bố rằng nền tảng đã thay đổi hồi cứu các tiêu chí của các tài liệu. Theo họ, anh ta có nghĩa vụ giữ tất cả các tài liệu, hoàn thành nhật ký đấu thầu và ra quyết định trong năm năm. Một yêu cầu như vậy đã không được thực hiện trước đây.
” Sàn giao dịch hoàn toàn bỏ qua tài liệu market_data.json, mặc dù nó vẫn không thay đổi trong năm năm và chứa dữ liệu lịch sử về các thông số của các cặp giao dịch vào ngày 14 tháng 8 năm 2020. OKX cũng không kiểm tra nội dung của các tập lệnh, mặc dù chúng chứa các điểm cuối lịch sử và một miền cũ. okex.com . Là người dùng bên ngoài, tôi không thể chứng minh chức năng của các tập lệnh, vì các cặp giao dịch đã bị xóa trong một thời gian dài và dữ liệu lịch sử không chứa hồ sơ cho năm 2020″ khách hàng nói thêm.
Andrey khẳng định rằng chiến lược mà ông sử dụng là hợp pháp, vì nó là ” tiếp thị mà không phòng ngừa rủi ro về tương lai.”
Vào ngày 29 tháng 9, sau chín tháng kiện tụng, OKX đã đóng vé mà không có khả năng xem xét. Tài khoản của người dùng vẫn bị chặn và tiền bị đóng băng.
Bình luận của Exchange
Trong một bình luận cho ForkLog, đại diện CỦA OKX exchange thông báo rằng người dùng đã được cung cấp ” tất cả các giải thích cần thiết về vụ án” trong thư hỗ trợ mới nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào, họ khuyên bạn nên liên hệ với cuộc trò chuyện hỗ trợ.
Nền tảng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào khác về tình huống, giải thích điều này với chính sách bảo mật của nó.
” Chúng tôi không thể chuyển dữ liệu về bất kỳ trường hợp nào liên quan đến khách hàng cho bên thứ ba”, một đại diện của sàn giao dịch cho biết.
Các trường hợp KHÓA OKX bất hợp pháp
Vào tháng 7, CEO OKX Star Xu đã xin lỗi người dùng vì đã chặn tài khoản một cách vô lý. Doanh nhân giải thích chúng là ” báo động sai của hệ thống kiểm soát tuân thủ quy định.
Theo người đứng đầu sàn giao dịch, vẫn còn những vấn đề trong các quá trình này như ” mức độ phán đoán sai lầm cao và thu thập thông tin dưới mức tối ưu. Nền tảng đang làm mọi thứ có thể để cải thiện các quy trình, ông đảm bảo.
TÍNH đến tháng 7, NHÓM tuân thủ TOÀN cầu VÀ nhóm quản lý rủi ro CỦA OKX đã lên tới hơn 600 người.
Không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn
Mặc dù sự tiện lợi của việc lưu trữ tiền điện tử trên một sàn giao dịch, phương pháp này không phù hợp để đặt số lượng lớn trong thời gian dài. Việc quản lý nền tảng giao dịch tập trung sở hữu khóa riêng và khóa công khai, vì vậy nó hoặc những kẻ tấn công có thể truy cập vào tài sản của khách hàng.
Ngoài ra, việc trao đổi, với tư cách là một tổ chức pháp lý, có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp và các yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. Nếu được yêu cầu, tiền của người dùng có thể dễ dàng bị đóng băng vô thời hạn.
Để kiểm soát hoàn toàn tiền điện tử của bạn, tốt hơn là chọn các giải pháp không lưu ký.
Vào tháng 4 năm 2024, OKX đã từ chối việc chặn khách hàng được nhắm mục tiêu từ CIS. Theo họ, sàn giao dịch không đóng băng tài khoản người dùng một cách vô lý, các biện pháp hạn chế chỉ được đưa ra trong trường hợp vi phạm được phát hiện.
Một nguồn: ForkLog
