Constantemente escuchamos historias preocupantes, por ejemplo, todos los fondos desaparecieron del intercambio o la Cuenta fue bloqueada, se perdió el acceso al dinero. Fue la conciencia de estos riesgos lo que nos impulsó a crear DEXBOT.
El problema es que, usando intercambios regulares, confías en ellos tu dinero. Se convierten en un objetivo para los hackers, y sus reglas pueden negarle el acceso a la cuenta.
Nuestra decisión cambia radicalmente las reglas del juego.DEXBOT es un bot descentralizado. Esto significa que todos sus tokens permanecen en su billetera personal. Nadie más que tú puede controlarlos o bloquearlos. Solo Tú eres el verdadero propietario de tus activos.
El cliente del intercambio de criptomonedas okx Andrei de la Federación rusa se dirigió a la redacción de ForkLog, quien en julio de 2025 se enfrentó al bloqueo de la cuenta debido a las operaciones comerciales de hace cinco años. Nueve meses de diálogos con la administración de la plataforma resultaron infructuosos, y el usuario perdió irrevocablemente los fondos por un monto de $400.000.
La esencia del problema
Según el usuario, el 11 de enero de 2025, el sistema de control de riesgos funcionó en su cuenta. El intercambio verificó al cliente por video y en abril solicitó información detallada sobre el caso; en particular, OKX estaba interesado en un gran volumen de operaciones a partir del 14 de agosto de 2020.
Andrew explicó esto como » un comercio activo en una plataforma que involucra el scalping y el comercio dentro del spread para beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo».
El 20 de mayo, la administración informó de que, por el momento, no se le exigía más documentación ni información.
El 21 de julio, OKX notificó al usuario sobre el bloqueo de la cuenta por violar los párrafos 3, 5 y 7 de los Términos de Servicio. Se refieren a actividades comerciales prohibidas, operaciones comerciales en la plataforma y una cuenta de intercambio, respectivamente.
» Aclaré exactamente qué acciones violaron estos puntos. El intercambio respondió que supuestamente » no recibió las explicaciones y pruebas necesarias después de repetidas solicitudes » y, por lo tanto, no puede continuar sirviendo mi cuenta. Aunque no recibí ninguna solicitud adicional», dijo Andrei.
El usuario consideró que esto era un error de procedimiento, como escribió en un correo electrónico de respuesta.
Una semana más tarde, el 30 de julio, el intercambio exigió enviar documentos adicionales dentro de los siete días que explican la metodología de negociación y cómo el cliente eligió los pares de negociación.
» Envié todos los materiales que conservé durante ese período de hace cinco años. Luego probé la creación de mercado según la metodología descrita por BitMEX: colocar órdenes en los límites del spread al precio de compra mínimo y al precio de venta máximo. Describí completamente la esencia de mis operaciones comerciales, pero como el script que busca pares con un spread (la diferencia entre bid y ask) mostraba información en la consola, no podía tener ninguna nota», explicó Andrei.
El cliente afirma que la plataforma ha cambiado retrospectivamente los criterios de los documentos. Según ellos, está obligado a mantener todos los materiales llenos de registros de licitación y toma de decisiones durante cinco años. Anteriormente no se había presentado tal requisito.
» El intercambio ignoró completamente el documento market_data.json, aunque se mantuvo sin cambios durante cinco años y contenía datos históricos de parámetros de pares comerciales el 14 de agosto de 2020. Además, OKX no verificó el contenido de los scripts, aunque tienen puntos finales históricos y un dominio antiguo okex.com como usuario externo, no puedo probar el funcionamiento de los scripts, ya que los pares comerciales han sido eliminados durante mucho tiempo y los datos históricos no contienen registros para 2020″, agregó el cliente.
Andrei insiste en que la estrategia que utilizó es legítima, ya que es » creación de mercado sin cobertura en futuros».
El 29 de septiembre, después de nueve meses de procedimientos, OKX cerró el ticket sin posibilidad de revisión. La cuenta del usuario quedó bloqueada y los fondos congelados.
Comentario de la bolsa
En un comentario de ForkLog, los representantes del intercambio OKX informaron que el usuario en el último correo electrónico del Servicio de soporte recibió » todas las aclaraciones necesarias sobre el caso». En caso de preguntas adicionales, recomendaron ponerse en contacto con el chat de soporte.
La plataforma no reveló otros detalles sobre la situación, explicando esto por la política de privacidad.
» No podemos transferir datos sobre ningún caso relacionado con los clientes a terceros», dijo un portavoz de la bolsa.
Casos de bloqueos indebidos de OKX
En julio, el CEO DE okx, Star Xu, se disculpó con los usuarios por los bloqueos injustificados de cuentas. El empresario los atribuyó a » falsos positivos del sistema de control de cumplimiento normativo.
Según el jefe de la bolsa, todavía hay problemas en estos procesos como » un alto nivel de juicios erróneos y una recopilación de información subóptima. La plataforma está haciendo todo lo posible para mejorar los procesos, aseguró.
A partir de julio, el equipo de cumplimiento global y el equipo de control de riesgos de OKX tenían más de 600 miembros.
No tus llaves, no tus monedas
A pesar de la conveniencia de almacenar criptomonedas en el intercambio, este método no es adecuado para la colocación a largo plazo de grandes cantidades. La administración de la plataforma de negociación centralizada posee claves privadas y públicas, por lo que ella o los atacantes pueden obtener acceso a los activos de los clientes.
Además, el intercambio como organización legal está obligado a cumplir con la ley y los requisitos de las agencias de aplicación de la ley. Si se le solicita, es fácil congelar los fondos del usuario por un período indefinido.
Para el control total de sus criptomonedas, es preferible elegir soluciones no pastodiales.
Recordemos que en abril de 2024, OKX negó el bloqueo deliberado de los clientes de la CEI. Según ellos, el intercambio no congela las cuentas de los usuarios sin fundamento, las medidas restrictivas se introducen solo en caso de violaciones identificadas.
Fuente: ForkLog
