Estamos sempre a ouvir histórias preocupantes. por exemplo – todos os fundos foram perdidos da bolsa ou a conta foi bloqueada, o acesso ao dinheiro foi perdido. Foi a consciência desses riscos que nos levou a criar o DEXBOT.
O problema é que, ao usar as trocas regulares, você confia seu dinheiro nelas. Eles se tornam um alvo para hackers, e suas regras podem impedir que você acesse sua conta.
Nossa decisão muda drasticamente as regras do jogo.DEXBOT é um bot descentralizado. Isso significa que todos os seus tokens permanecem em sua carteira pessoal. Ninguém além de você pode controlá-los ou bloqueá-los. Você é o verdadeiro dono dos seus bens.
O editor da ForkLog foi contatado por um cliente da Exchange de criptomoedas OKX, Andrei da Federação Russa, que em julho de 2025 enfrentou o bloqueio da conta devido a operações comerciais de cinco anos atrás. Nove meses de conversas com a administração da plataforma foram infrutíferas e o usuário perdeu irremediavelmente os fundos no valor de US.400.000.
A essência do problema
De acordo com o usuário, em 11 de janeiro de 2025, um sistema de controle de risco foi ativado em sua conta. A Exchange realizou uma verificação de vídeo do cliente e, em abril, solicitou informações detalhadas sobre o caso — em particular, o OKX estava interessado em um grande volume de transações de 14 de agosto de 2020.
Andrey explicou isso como ” negociação ativa em uma plataforma que inclui scalping e negociação dentro do spread para capitalizar as flutuações de preços de curto prazo”.
Em 20 de maio, a administração informou que, nesta fase, não são necessários documentos e informações adicionais.
Em 21 de julho, a OKX notificou o usuário sobre o bloqueio de sua conta por violar os Termos de serviço 3, 5 e 7. Eles dizem respeito a atividades comerciais proibidas, operações de negociação na plataforma e na conta da Bolsa, respectivamente.
” Eu esclareci exatamente quais ações violaram esses pontos. A casa de câmbio respondeu que supostamente ” não recebeu os esclarecimentos e evidências necessários após repetidas solicitações ” e, portanto, não pode continuar a manter minha conta. Embora não tenha recebido nenhum pedido adicional”, disse Andrey.
O usuário considerou isso um erro processual, como escreveu na carta de resposta.
Uma semana depois, em 30 de julho, a bolsa exigiu que documentos adicionais fossem enviados dentro de sete dias explicando a metodologia de negociação e como o cliente selecionou os pares de negociação.
” Eu enviei todos os materiais que eu tinha naquele período de cinco anos atrás. Então eu tentei o marketing de acordo com a metodologia descrita pela BitMEX – a colocação de ordens nos limites do spread ao preço mínimo de compra e ao preço máximo de venda. Eu descrevi completamente a essência das minhas operações de negociação, mas como o script, que procura por pares com spread (a diferença entre bid e ask), exibia informações no console, eu não poderia ter nenhuma Nota”, explicou Andrei.
O cliente alega que a plataforma alterou retrospectivamente os critérios dos documentos. Segundo eles, ele é obrigado a manter todos os materiais, registros completos de licitação e tomada de decisões por cinco anos. Anteriormente, tal exigência não era feita.
” A bolsa ignorou completamente o documento market_data.json, embora permaneceu inalterado por cinco anos e continha dados históricos de Parâmetros de pares de negociação em 14 de agosto de 2020. Além disso, o OKX não verificou o conteúdo dos scripts, embora eles tenham endpoints históricos e um domínio antigo okex.com como usuário externo, não posso provar que os scripts funcionam, já que os pares de negociação foram separados há muito tempo e os dados históricos não contêm registros para o ano de 2020″, acrescentou o cliente.
Andrey insiste que a estratégia que ele usou é legítima, já que é ” marketing sem cobertura em futuros”.
Em 29 de setembro, após nove meses de julgamento, A OKX encerrou o Ticket sem possibilidade de revisão. A conta do usuário foi bloqueada e os fundos congelados.
Comentário da Bolsa
No comentário da ForkLog, representantes da OKX disseram que o usuário recebeu ” todas as explicações necessárias sobre o caso” na última carta de suporte ao cliente. Em caso de dúvidas adicionais, eles recomendaram entrar em contato com o chat de suporte.
A plataforma não divulgou outros detalhes sobre a situação, explicando isso pela Política de Privacidade.
” Não podemos transferir dados de casos relacionados a clientes para terceiros”, disse um porta — voz da Exchange.
Casos de bloqueio OKX
Em julho, o CEO da OKX, Star Xu, pediu desculpas aos usuários pelo bloqueio indevido de contas. O empresário atribuiu – os a ” falsos positivos do sistema de controle de conformidade regulatória.
De acordo com o chefe da bolsa, ainda existem problemas nesses processos, como ” altos níveis de julgamentos errados e coleta de informações abaixo do ideal”. A plataforma está fazendo todo o possível para melhorar os processos, ele garantiu.
Em julho, a equipe de conformidade global e a equipe de controle de risco da OKX tinham mais de 600 membros.
Não suas chaves, não suas moedas
Apesar da conveniência de armazenar criptomoedas em uma bolsa de valores, esse método não é adequado para a colocação a longo prazo de grandes quantidades. A administração da plataforma de negociação centralizada possui chaves privadas e públicas, para que ela ou os invasores possam acessar os ativos dos clientes.
Além disso, a bolsa de valores como uma organização jurídica é obrigada a cumprir a legislação e os requisitos das agências de aplicação da lei. Se solicitado, é fácil congelar os fundos do usuário por um período indefinido.
Para ter controle total sobre suas criptomoedas, é preferível escolher soluções não – disciplinares.
Lembre – se, em abril de 2024, a OKX negou o bloqueio direcionado de clientes da CEI. Segundo eles, a bolsa de valores não congela contas de usuários sem motivo, medidas restritivas são introduzidas apenas em caso de violações identificadas.
Источник: ForkLog
