OKX suspende conta de US 400.000 por falta de registros para 2020
Estamos sempre a ouvir histórias preocupantes. por exemplo – todos os fundos foram perdidos da bolsa ou a conta foi bloqueada, o acesso ao dinheiro foi perdido. Foi a consciência desses riscos que nos levou a criar o DEXBOT.
O problema é que, ao usar as trocas regulares, você confia seu dinheiro nelas. Eles se tornam um alvo para hackers, e suas regras podem impedir que você acesse sua conta.
Nossa decisão muda drasticamente as regras do jogo.DEXBOT é um bot descentralizado. Isso significa que todos os seus tokens permanecem em sua carteira pessoal. Ninguém além de você pode controlá-los ou bloqueá-los. Você é o verdadeiro dono dos seus bens.
O editor da ForkLog foi contatado por um cliente da Exchange de criptomoedas OKX, Andrei da Federação Russa, que em julho de 2025 enfrentou o bloqueio da conta devido a operações comerciais de cinco anos atrás. Nove meses de conversas com a administração da plataforma foram infrutíferas e o usuário perdeu irremediavelmente os fundos no valor de US.400.000.
A essência do problema
De acordo com o usuário, em 11 de janeiro de 2025, um sistema de controle de risco foi ativado em sua conta. A Exchange realizou uma verificação de vídeo do cliente e, em abril, solicitou informações detalhadas sobre o caso — em particular, o OKX estava interessado em um grande volume de transações de 14 de agosto de 2020.
Andrey explicou isso como ” negociação ativa em uma plataforma que inclui scalping e negociação dentro do spread para capitalizar as flutuações de preços de curto prazo”.
Em 20 de maio, a administração informou que, nesta fase, não são necessários documentos e informações adicionais.
Em 21 de julho, a OKX notificou o usuário sobre o bloqueio de sua conta por violar os Termos de serviço 3, 5 e 7. Eles dizem respeito a atividades comerciais proibidas, operações de negociação na plataforma e na conta da Bolsa, respectivamente.
” Eu esclareci exatamente quais ações violaram esses pontos. A casa de câmbio respondeu que supostamente ” não recebeu os esclarecimentos e evidências necessários após repetidas solicitações ” e, portanto, não pode continuar a manter minha conta. Embora não tenha recebido nenhum pedido adicional”, disse Andrey.
O usuário considerou isso um erro processual, como escreveu na carta de resposta.
Uma semana depois, em 30 de julho, a bolsa exigiu que documentos adicionais fossem enviados dentro de sete dias explicando a metodologia de negociação e como o cliente selecionou os pares de negociação.
” Eu enviei todos os materiais que eu tinha naquele período de cinco anos atrás. Então eu tentei o marketing de acordo com a metodologia descrita pela BitMEX – a colocação de ordens nos limites do spread ao preço mínimo de compra e ao preço máximo de venda. Eu descrevi completamente a essência das minhas operações de negociação, mas como o script, que procura por pares com spread (a diferença entre bid e ask), exibia informações no console, eu não poderia ter nenhuma Nota”, explicou Andrei.
O cliente alega que a plataforma alterou retrospectivamente os critérios dos documentos. Segundo eles, ele é obrigado a manter todos os materiais, registros completos de licitação e tomada de decisões por cinco anos. Anteriormente, tal exigência não era feita.
” A bolsa ignorou completamente o documento market_data.json, embora permaneceu inalterado por cinco anos e continha dados históricos de Parâmetros de pares de negociação em 14 de agosto de 2020. Além disso, o OKX não verificou o conteúdo dos scripts, embora eles tenham endpoints históricos e um domínio antigo okex.com como usuário externo, não posso provar que os scripts funcionam, já que os pares de negociação foram separados há muito tempo e os dados históricos não contêm registros para o ano de 2020″, acrescentou o cliente.
Andrey insiste que a estratégia que ele usou é legítima, já que é ” marketing sem cobertura em futuros”.
Em 29 de setembro, após nove meses de julgamento, A OKX encerrou o Ticket sem possibilidade de revisão. A conta do usuário foi bloqueada e os fundos congelados.
Comentário da Bolsa
No comentário da ForkLog, representantes da OKX disseram que o usuário recebeu