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Il cliente dello scambio di criptovalute OKX Andrei della Federazione Russa, che nel luglio 2025 ha dovuto affrontare un blocco dell’account a causa di operazioni di trading di cinque anni fa, si è rivolto alla redazione di ForkLog. Nove mesi di dialoghi con l’amministrazione della piattaforma sono stati inconcludenti e l’utente ha perso irrevocabilmente fondi per un importo di $400.000.
L’essenza del problema
Secondo l’utente, l ‘ 11 gennaio 2025, il sistema di controllo del rischio ha funzionato sul suo account. Lo scambio ha verificato il cliente in base al video e ad aprile ha richiesto informazioni dettagliate sul caso — in particolare, OKX era interessato a una grande quantità di operazioni del 14 agosto 2020.
Andrew ha spiegato Questo ” trading attivo su una piattaforma che coinvolge lo scalping e il trading all’interno di uno spread per trarre vantaggio dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine”.
Il 20 maggio, l’amministrazione ha dichiarato di non aver bisogno di ulteriori documenti e informazioni in questa fase.
Il 21 luglio, OKX ha notificato all’utente il blocco dell’account per aver violato i punti 3, 5 e 7 dei Termini di servizio. Riguardano rispettivamente attività commerciali vietate, operazioni di trading sulla piattaforma e account di Borsa.
” Ho chiarito quali azioni hanno violato questi punti. Lo scambio ha risposto che presumibilmente ” non ha ricevuto i chiarimenti e le prove necessari dopo ripetuti appelli ” e quindi non può continuare a servire il mio account. Anche se non ho ricevuto ulteriori richieste”, ha detto Andrew.
L’utente ha ritenuto che questo fosse un errore procedurale, come ha scritto in una E – mail di risposta.
Una settimana dopo, il 30 luglio, lo scambio ha richiesto l’invio di ulteriori documenti entro sette giorni spiegando la metodologia di trading e il modo in cui il cliente ha scelto le coppie di trading.
” Ho inviato tutto il materiale che avevo conservato in quel periodo di cinque anni fa. Quindi ho provato il marketing secondo la metodologia descritta da BitMEX: mettere ordini ai confini dello spread al prezzo minimo di acquisto e al prezzo massimo di vendita. Ho completamente descritto l’essenza delle mie operazioni di trading, ma dal momento che lo script, che è alla ricerca di coppie con Spread (la differenza tra bid e ask), le informazioni visualizzate nella console, non ho potuto rimanere note”, — ha spiegato Andrew.
Il cliente afferma che la piattaforma ha modificato retrospettivamente i criteri dei documenti. Per loro, è obbligato a conservare tutti i materiali, i registri completi delle offerte e del processo decisionale per cinque anni. In precedenza, tale requisito non è stato presentato.
” Lo scambio ha completamente ignorato il documento market_data.json, sebbene sia rimasto invariato per cinque anni e contenga dati storici sui parametri delle coppie di trading il 14 agosto 2020. Inoltre, OKX non ha verificato il contenuto degli script, sebbene abbiano endpoint storici e un vecchio dominio okex.com. come utente esterno, non posso dimostrare la funzionalità degli script, poiché le coppie di trading sono state cancellate da tempo e i dati storici non contengono record per il 2020″, ha aggiunto il cliente.
Andrew insiste sul fatto che la strategia che ha usato è legittima, in quanto si tratta di ” marketing senza copertura sui futures”.
Il 29 settembre, dopo nove mesi di procedimenti, OKX ha chiuso il ticket senza possibilità di revisione. L’account dell’utente è rimasto bloccato e i fondi congelati.
Commento di scambio
Nel commento di ForkLog, i rappresentanti dello scambio OKX hanno riferito che l’utente nell’ultima lettera del servizio di supporto ha fornito ” tutte le spiegazioni necessarie sul caso”. In caso di ulteriori domande, hanno raccomandato di contattare la chat di supporto.
La piattaforma non ha rivelato altri dettagli sulla situazione, spiegando la politica sulla privacy.
” Non possiamo condividere dati su casi relativi ai clienti con terze parti”, ha affermato un portavoce dello scambio.
Casi di blocchi OKX impropri
A luglio, il CEO di OKX Star Xu si è scusato con gli utenti per aver bloccato gli account in modo irragionevole. L’imprenditore li ha attribuiti a ” falsi positivi del sistema di controllo della conformità normativa.
Secondo il capo dello scambio, in questi processi ci sono ancora problemi come «un alto livello di giudizi errati e raccolta di informazioni non ottimale. La piattaforma sta facendo tutto il possibile per migliorare i processi, ha assicurato.
A partire da luglio, il team di conformità globale e il team di controllo del rischio OKX contavano più di 600 persone.
Non le tue chiavi — non le tue monete
Nonostante la comodità di memorizzare criptovaluta in borsa, questo metodo non è adatto per il posizionamento a lungo termine di grandi quantità. L’amministrazione della piattaforma di trading centralizzata possiede le chiavi private e pubbliche in modo che lei o gli aggressori possano accedere alle risorse dei clienti.
Inoltre, lo scambio come organizzazione legale è obbligato a obbedire alla legislazione e ai requisiti delle forze dell’ordine. Se richiesto, è facile congelare i fondi dell’utente per un periodo indefinito.
Per il pieno controllo delle tue criptovalute, è preferibile scegliere soluzioni non comuni.
Ricordiamo che NELL’aprile 2024, OKX ha negato un blocco mirato dei clienti della CSI. Secondo loro, lo scambio non blocca gli account degli utenti in modo irragionevole, le misure restrittive vengono introdotte solo in caso di violazioni identificate.
Origine: ForkLog
