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De enero a septiembre, la Agencia de monitoreo financiero de Kazajstán (AFM) cerró 130 intercambios de criptomonedas. Las autoridades confiscaron activos digitales por valor de unos 9.200 millones de Tenge (17 millones de dólares), dijo el vicepresidente de AFM, Kairat Bizkhanov.
Kairat Bizkhanov calificó las plataformas criptográficas cerradas como ilegales y capaces de ser utilizadas como canales de lavado de ganancias criminales, ya que prestaron sus servicios sin una licencia de la agencia de servicios financieros de Astana (AFSA). Esto está Prohibido por la ley de activos digitales de Kazajstán.
El funcionario llamó a la circulación en la sombra de las criptomonedas un riesgo para la economía de Kazajstán, lo que contribuye al cobro ilegal y la retirada de dinero del país.
» A pesar de las medidas tomadas, el volumen de retiros de efectivo está creciendo. El principal riesgo es la posibilidad de transacciones anónimas sin identificar al remitente o al destinatario. Dichas plataformas enmascaran las transacciones con transacciones legales de activos digitales que se llevan a cabo utilizando tarjetas bancarias emitidas a titulares nominales», explicó el vicepresidente de AFM.
Anteriormente, AFB informó que desde enero del año pasado se abrieron 17 procedimientos penales en Kazajstán relacionados con la extracción ilegal de criptomonedas, y el daño total de la minería se estimó en 1,3 mil millones de Tenge ($2,3 millones).
Fuente: bits.media
