Cómo bybit bloqueó su cuenta debido a una transacción de hace dos años

Diseñamos DEXBOT precisamente para que nunca pierdas el control de tus tokens. Todos los activos se almacenan solo en su billetera, nadie más que usted tiene acceso a ellos. A diferencia de los intercambios que pueden ser pirateados o bloquear su cuenta, con DEXBOT siempre es dueño de sus fondos.

Soy un nómada digital. He estado trabajando en TI durante más de diez años, los últimos tres años, en un proyecto, completamente a distancia.

En los últimos años he vivido en Filipinas, Argentina, Brasil, Egipto y ahora estoy en Kazajstán.

Los constantes desplazamientos obligan a reconstruir la vida financiera: abrir cuentas en diferentes países, enfrentar comisiones, restricciones monetarias e imprevisibilidad de los bancos locales. Por lo tanto, la criptomoneda para mí no es una inversión y no es una forma de » jugar en el curso». Es simplemente una herramienta para vivir y trabajar entre países sin burocracia.

No soy un comerciante, ni un entusiasta de la criptografía ni un inversor, solo uso la criptografía como un sustituto de una tarjeta bancaria. Y como una persona que no está muy inmersa en la criptotemática, durante mucho tiempo he creído que almacenar fondos directamente en el intercambio es bastante confiable y conveniente.

Para estos fines, utilicé Bybit.

(Sí, ahora suena un poco irónico: » parecía confiable».)

🚨 Bloqueo

La mañana del 17 de octubre comenzó con total calma. Fui a desayunar, abrí el correo y vi una carta de Bybit.

A primera vista, nada innecesario: aviso estándar sobre » aclaración de información de la cuenta». Ni siquiera le dio importancia.

Después de unos minutos, decidí retirar un poco de USDT, y ahí comenzó. La salida no funciona. P2P – no funciona. La licitación está bloqueada. Decir que estoy sorprendido es no decir nada. Para que entiendas la magnitud del problema: estaba de viaje, volando de Argentina a Kazajstán para recoger a mi cachorro de micromaltipa. No tenía dinero en efectivo. Había alrededor de $50 en la tarjeta bancaria, solo por si acaso. Todos los activos fijos con los que planeaba vivir las próximas semanas se acumularon en la billetera Bybit. Estoy empezando a analizar�� lo que está pasando.

Abro la carta con más atención — y veo un enlace a la transacción en ella: TXID и сумму260 USDT. Copio el hash, abrotronscan.io… y me pregunto aún más.

La transacción se ha realizadohace casi 600 días. Es decir, se trata de una transferencia que alguien envió a mi billeterahace casi dos años. ¿Crees que es fácil recordar quién y por qué podría haber hecho una transferencia de 260 USDT hace casi dos años? En ese momento tuve pánico. En detalle, se puede ver que los fondos provienen de una extraña billetera, un bot en el que figura99.000 transacciones. Además, la actividad en él cesó en 2024.

Parece una billetera de Servicio normal. Pero para los algoritmos, Bybit es una » fuente sospechosa». Luego voy a mi historial de transacciones en el intercambio en sí. Abro el período necesario y trato de recordar lo que sucedió entonces. Y aquí está el Insight. Recuerdo que en ese momento yobybit probado por primera Veze hizo una traducción de pruebadesde su billetera personal en Bitpapa para comprobar la velocidad y la Comisión. Voy a revisar Bitpapa – milagrosamente, después de casi dos años, el Servicio sigue funcionando, y pude iniciar sesión en él. Abro el historial de operaciones… yveo esta misma transacción en 260 USDT. Después de entender hasta el final, me di cuenta de que la razón del bloqueo fue la misma transferencia a través deBitpapa– P2P – la