Como a Bybit bloqueou uma conta devido a uma transação de dois anos atrás

Desenvolvemos o DEXBOT para que você nunca perca o controle de seus tokens. Todos os ativos são armazenados apenas em sua carteira — ninguém além de você tem acesso a eles. Ao contrário das trocas que podem ser invadidas ou bloqueadas, com o DEXBOT, você sempre possui seus fundos.

Sou um nômade digital. Trabalho há mais de uma década em ti, nos últimos três anos — em um único projeto, totalmente remoto.

Nos últimos anos, vivi nas Filipinas, Argentina, Brasil, Egito e agora estou no Cazaquistão.

Mudanças constantes fazem com que a vida financeira é reconstruída: abrir contas em diferentes países, enfrentar comissões, restrições cambiais e a imprevisibilidade dos bancos locais. Portanto, criptomoeda para mim não é um investimento ou uma maneira de ” jogar no curso”. É apenas uma ferramenta para viver e trabalhar entre países sem burocracia.

Eu não sou um comerciante, nem um entusiasta de criptografia, nem um investidor — Eu apenas Uso criptografia como um substituto para um cartão bancário. E como alguém que não está muito imerso em criptotematics, há muito tempo eu acreditava que armazenar fundos diretamente na bolsa de valores era bastante seguro e conveniente.

Para isso, utilizei o Bybit.

(Sim, agora parece um pouco irônico – ” parecia confiável”.)

🚨 bloqueio

A manhã do dia 17 de outubro começou tranquila. Fui tomar o pequeno — almoço, abri o correio e vi uma carta da Bybit.

À primeira vista, nada de incomum.: notificação padrão de ” atualização de Informações da conta”. Nem sequer deu importância.

Depois de alguns minutos, decidi retirar um pouco do USDT — e então começou. A retirada não funciona. P2P não funciona. Licitações estão bloqueadas. Dizer que fiquei surpreso é não dizer nada. Para entrar na dimensão do problema: eu estava em uma viagem, voando da Argentina para o Cazaquistão para pegar meu filhote de micromaltipo. Não tinha dinheiro nenhum. Havia cerca de US.50 no cartão do Banco — apenas no caso. Todos os ativos fixos que eu planejava viver nas próximas semanas foram acumulados na carteira da Bybit. Estou a começar a descobrir o que está a acontecer.

Abro a carta com mais cuidado – e vejo nela um link para a transação: TXID и сумму260 USDT. Copiar hash, abrirtronscan.ioудив E ainda mais espantado.

A transação foi feitahá quase 600 dias. É uma transferência que alguém enviou para a minha carteira.há quase dois anos. Você acha que é fácil lembrar quem e por que poderia ter feito a transferência para USDT 260 há quase dois anos? Naquele momento eu estava em pânico. Em detalhes, você pode ver que os fundos vieram de algum tipo de carteira estranha – um bot, que está listado99 mil transações. Além disso, a atividade cessou em 2024.

Parece uma carteira de serviço normal. Mas, para os algoritmos, o Bybit é uma ” fonte suspeita”. Em seguida, vou para o Meu Histórico de transações na própria bolsa. Abro o período necessário e tento lembrar o que aconteceu. E aqui está o insight. Lembro – me que foi nesse período queteste Bybit pela primeira veze fiz um teste de tradução.da sua carteira pessoal para Bitpapa para verificar a velocidade e comissão. Vou verificar o Bitpapa – milagrosamente, depois de quase dois anos, o serviço ainda está funcionando e eu consegui entrar nele. A abrir o histórico de operações и evejo esta transação em USD 260. Depois de entender até o final, percebi que a causa do bloqueio foi a mesma tradução atravésBitpapa– P2P – um site que um