DEXBOT’U tam olarak jetonlarınızın kontrolünü asla kaybetmemeniz için tasarladık. Tüm varlıklar yalnızca cüzdanınızda saklanır – sizden başka hiç kimsenin bunlara erişimi yoktur. Saldırıya uğrayabilecek veya hesabınızı engelleyebilecek borsaların aksine, DEXBOT ile her zaman paranızın sahibisiniz.
Ben dijital bir göçebeyim. On yıldan fazla bir süredir bt’de, son üç yıldır tamamen uzaktan tek bir projede çalışıyorum.
Son birkaç yılda Filipinler, Arjantin, Brezilya, Mısır’da yaşamayı başardım ve şimdi Kazakistan’dayım.
Sürekli döviz kurları finansal hayat yeni inşa etmeye zorluyor: Farklı ülkelerde hesap açmak, yerel bankaların komisyonları, döviz kısıtlamaları ve öngörülemezliği ile karşı karşıya kalmak. Bu nedenle, kripto para birimi benim için bir yatırım veya “kursta oynamanın” bir yolu değil. Bu sadece bürokrasisi olmayan ülkeler arasında yaşamak ve çalışmak için bir araçtır.
Ben tüccar, kripto meraklısı veya yatırımcı değilim – sadece kriptoyu banka kartının yerine kullanıyorum. Ve kripto tematiğine çok derinden dalmamış bir kişi olarak, uzun zamandır fonları doğrudan borsada tutmanın oldukça güvenilir ve uygun olduğuna inandım.
Bu amaçlar için Bybit’i kullandım.
(Evet, şimdi kulağa biraz ironik geliyor — ” güvenilir görünüyordu””)
🚨 Engelleme
17 Ekim sabahı kesinlikle sakin bir şekilde başladı. Kahvaltıya gittim, postamı açtım ve Bybit’ten bir mektup gördüm.
İlk bakımda olan bir şey yok: “Hesap bilgilerinin netleştirilmesi” ile ilgili standart bildirim. Önem bile vermedim.
Birkaç dakika sonra biraz USDT çekmeye karar verdim – işte o zaman başladı. Çıktı çalışmıyor. P2P – çalışmıyor. Teklifler engellendi. Şaşırdığımı söylemek hiçbir şey söylememek — Soru kapanışı için: Mikro altip yavrularımı almak için Arjantin’den Kazakistan’a uçarak bir yolculuktaydım. Hiç param yoktu. Hiç param yoktu. Banka kartında yaklaşık 50 dolar kalmıştı — sadece her ihtimale karşı. Önümüzdeki haftalarda yaşamayı planladığım tüm sabit varlıklar Bybit cüzdanında birikmişti. Neler olup bittiğini%% 00001% ile anlamaya başlıyorum.
Mektubu daha dikkatli açıyorum — ve içindeki işlemin bağlantısını görüyorum: TXID и сумму260 USDT. Karmayı kopyalıyorum, açıyorumtronscan.io… ve daha da şaşırıyorum.
İşlem yapıldıneredeyse 600 gün önce. Yani, birisinin cüzdanıma gönderdiği transferden bahsediyoruzneredeyse iki yıl önce. Neredeyse iki yıl önce kimin ve neden 260 USDT’YE transfer yapabileceğini hatırlamanın hiç kolay olmadığını düşünüyor musunuz? O sırada panikledim. Ayrıntılı olarak, fonların üzerinde listelendiği garip bir bot cüzdanından geldiğini görebilirsiniz99 bin işlem. Dahası – bununla ilgili faaliyet 2024’te sona erdi.
Görünüşe göre normal bir servis cüzdanına benziyor. Ancak algoritmalar için Bybit “şüpheli bir kaynaktır”. Daha sonra borsadaki işlem geçmişime giriyorum. Doğru dönemi açıyorum ve o zaman neler olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Ve burada – içgörü. O dönemde olduğumu hatırlıyorumBybit’i ilk kez test ettimve test çevirisini yaptımBitpapa’daki kişisel cüzdanınızdan hızı ve ücretleri kontrol etmek için Bitpapa’yı kontrol etmeye gidiyorum — mucizevi bir şekilde, neredeyse iki yıl sonra hizmet hala çalışıyor ve giriş yapabildim. Operasyonların geçmişini açıyorum… veBu işlemi 260 USDT’DE görüyorum. Sonuna kadar anladıktan sonra, engellemenin nedeninin aynı çeviri olduğunu anladım.Bitpapa— Bu işlemden bir yıl sonra düşen P2P platformuOfac’ın (ABD) yaptırımı altında. En can sıkıcı şey, yaptırım altına alınmasıdır24 Mart 2024 tarihinde, iseişlemim 8 Mart’ta yapıldı – bundan sadece iki hafta önce.
Yani, çeviri sırasında hizmet kesinlikle ” temiz” idi ve halka açık bir şekilde çalışıyordu, ancak bir süre sonra yaptırım listesindeydi ve onunla ilişkili herhangi bir eski işlem otomatik olarak “yüksek riskli” algoritmalar altına girdi.
📎 Belgelerle çalışmak
Yapacak bir şey yok — Bybit’te uyumluluk biletini açıyorum. Ve burada tekrar şaşırıyorum (görünüşe göre çok daha fazlası olsa da). İstedikleri belgelerin listesi tam teşekküllü bir casus dosyasına benziyordu. İlk olarak, gerekliydiçevirinin kendisi hakkında ayrıntılı bilgi: gönderen kim, hangi cüzdandan ve – dikkat —yazışmaların ekranı, Bu çevirinin benim için tasarlandığını görebileceğiniz yerde. Neyse ki, benim durumumda ” gönderen” bendim: я просто переводил средства со своего кошелька Bitpapa на свой же адрес в Bybit.
Bitpapa’nın işlem geçmişi tam da bunu gösteriyordu, arayüzün düzgün ekran görüntülerini aldım.
Sonra en eğlenceli kısım geldi —fonların kökenine ilişkin belgeler. Bybit, Bitpapa aracılığıyla yatırılan bu 260 USDT’NİN nereden geldiğini “kanıtlamasını” istedi. Kendi mali hayatımın arkeolojisini düzenlemek zorunda kaldım: рыл старую почту, искал хоть какие-то следы. И тут, совершенно случайно, нахожу письмо отMercuryo.io– Bir zamanlar banka kartından kripto satın aldığım hizmet. Mercuryo’ya gidiyorum, eski günlükleri buluyorum – ve evet, orada her şey aynı.: та самая транзакция, и последние цифры карты.
Осталось доказать, что карта действительно моя. Проблема в том, чтоBu bankayı uzun zamandır kullanmıyorum, tüm hesaplar kapalı.
Seyahatlerimde yanımda kalan belgeleri ve haritaları incelemeye başladım ve mucizevi bir şekilde cüzdanımda buluyorumaynı kartı. Üzerinde benim adım ve o son rakamlar var. Sonra ihtiyaç duydular:
- mesleki faaliyetlerimi kanıtlayan belgeler– neye dayanarak çalışıyorum ve gelir elde ediyorum;
- vergi belgeleriözel bir faaliyetin veya şirketin tescili hakkında;
- ve tabii ki,vergi beyannamesi(Onsuz nereye giderse).
Ben şu şekilde çalışıyorumbağımsız yüklenicibt’de, bu yüzden hemen iş sözleşmesini ekledim. Kayıtlı özel faaliyetlerim var (IP’ye benzer), ancak Rusya’da değil – onun vergi sakini değilim, bu yüzden kayıt belgem vardı ve ekledim. Vergi beyannamesi ile daha zor olduğu ortaya çıktı: в стране, где я плачу налоги,yıllık beyanname basitçe mevcut değildir– Vergiler aylık olarak ödenir. Bu yüzden ekledimson iki aydaki ödeme çeklerionay olarak. Tüm paketi topladım, on kez iki kez kontrol ettim ve gönderdim. Ve sonra – geriye sadece beklemek kaldı. O sırada hesabımda kalmıştıiki dolar. Sonunda işte yazmam ve sormam gerektiavansı, çünkü benimle birlikte köpek de bu maceraya çoktan dahil oldu – ve ikimizin aç kalmamızı istemedim. 🐶
🕐 Teknik destekle mücadele
Tüm belge paketini eklediğim uygunluk biletinde, incelemenin sürdüğünü yazıyordu72 saate kadar. Tamam, sanırım bekleyeceğim. Ama o 72 saat olduen uzun ve en gerginson zamanlarda. Vaat edilen süre geliyor – hiçbir şey yok. Bilet hala durumda asılı”beklemede”.
Canlı temsilciye sohbet desteği aracılığıyla çıkmaya karar veriyorum.
Yazıyorum, durumu açıklıyorum — cevaben standardı alıyorum:
” Talebiniz EDD uyumluluk departmanına artırıldı. Lütfen 24-48 saat bekleyin.”
Pekala, sanırım iki gün daha bekleyeceğim. Ertesi gün gerçekten cevap geliyor. Ama beklediğim gibi değil.
Mesajda şöyle yazıyor:verilen belgeler onlara uymadı— Özellikle vergiler ve özel faaliyetlerin tescili ile ilgili olanlar. Görünüşe göre, başka bir ülkeden belgelerin biçimini anlamadılar. O anda içeri girmeye başladımşüpheler, hatta hesaba erişimi geri alabileceğimi. Sanki davanızın basitçe ” sıraya girdiği” idari cehenneme girdiğimi hissediyordum ve sen çaresizce zamanın nasıl geçtiğini ve paranın donduğunu izliyorsun. İnterneti yünlendirmeye, benzer bir durumda olan insanların vakalarını aramaya başladım. Ve ortaya çıktığı gibi,Bu tür yüzlerce hikaye var. İnsanlar düzenli olarak engelleniyor ve herkes geri erişemiyor. Uzun bir araştırmadan sonra, bu tür vakalarla ilgilenen ve uyum süreçleri hakkında tavsiyelerde bulunan adamlarla karşılaştım. Bana yardım ettilermetinsel bir açıklama yapmakbelgelerime ve ayrıca eklememi tavsiye ettilerSon üç aydaki banka ekstresigelir kaynağının ek bir kanıtı olarak. Her şeyi hazırladım, paketi tamamladım, açık bir açıklama yazdım ve her şeyi tekrar incelemeye gönderdim.
✅ Doruk – Kilit açma
Ertesi gün, nihayet bir şey beklemeyi bıraktığımda, Bybit’ten postaneye bir mektup uçuyor.
Kısa: doğrulama tamamlandı, ticaret ve para çekme işlevleri geri yüklendi. Ayrıca, bir dizi adresle yapılan işlemlerin yasak olduğu konusunda uyardılar ve bunları bir mektupta listelediler. Dürüst olmak gerekirse, o anda nefesimi kestim. Köpeğimle trene biniyordum, Airbnb’nin kirası bitiyordu, para sıfırdı. Bu, bir buçuk yıl önce birkaç yanlış tıklamanın sizi başka bir ülkede parasız bırakabileceğini anladığınızda aynı ” demiryolu gıcırdatmasıydı”.
🧭 Bu hikayeden ne çıkardım
- ” Anahtarların değil, madeni paraların değil.”Borsa cüzdan değildir. Orada yaşamak için bir yastık tutmak kötü bir fikirdir.
- Depolama sadece dağıtımlıdır.Birkaç cüzdan (soğuk/sıcak), birkaç site, birkaç banka kartı.
- Fiat – yastık şarttır.Özellikle seyahatlerde, uygun fiyatlı fiat (ve biraz önemsiz) cinsinden en az 2-4 haftalık temel harcama.
- Kanıt arşivini hazırlayın.TXID’LERİ, yenileme ekranlarını, rampa çeklerini (Mercuryo vb.), kartların / detayların fotoğraflarını şifreli bir bulutta saklayın.
- ” Gri” karşı taraflardan kaçının.İşlem eski ve kötü niyetli olmasa bile, ortağın müteakip yaptırımları onu “geriye dönük olarak” engelleme için bir tetikleyiciye dönüştürebilir.
- Kilitlenme durumunda B planı.Talimat seti: как быстро собрать доказательства происхождения средств, какие документы приложить, как писать пояснение.
- Destek bir maratondur.Anlaşılır bir metin beyanı + ek belgeler (3 aylık özetler) yardımcı olur., serbest meslek sahibi/yüklenici statüsünün teyidi, vergi çekleri).
Kaynak: https://habr.com/ru/articles/959514/
