我们精确地开发了DEXBOT，这样你就不会失去对你的代币的控制。 所有资产仅存储在您的钱包中-除了您之外没有人可以访问它们。 与可以被黑客攻击或阻止您帐户的交易所不同，使用DEXBOT，您始终拥有自己的资金。
我是一个数字游牧民族。 我已经在IT领域工作了十多年，在过去的三年里，我一直在做一个完全远程的项目。
在过去的几年里，我住在菲律宾，阿根廷，巴西，埃及，现在我在哈萨克斯坦。
不断移动迫使你重建你的财务生活：在不同国家开设账户，面临费用，货币限制以及当地银行的不可预测性。 因此，对我来说，加密货币不是一种投资，也不是一种”玩课程”的方式。”这只是一个在没有官僚主义的国家之间生活和工作的工具。
我不是交易者，加密爱好者或投资者—我只是使用加密作为银行卡的替代品。 而作为一个不太深陷于密码学的人，我长期以来一直认为直接在交易所存储资金是相当可靠和方便的。
我为此使用了Bybit。
（是的，现在听起来有点讽刺—”这似乎是可靠的。”)
🚨阻塞
10月17日的早晨绝对平静地开始了。 我去吃早餐，打开我的邮件，看到一封来自Bybit的电子邮件。
乍一看，没有什么不寻常的。：关于”澄清账户信息”的标准通知。 我甚至没有注意。
几分钟后，我决定撤回一些USDT，这就是它开始的时候。%00003%% P2P-不起作用。00005%说我很惊讶是轻描淡写的。％00007％％：我正在旅行，从阿根廷飞往哈萨克斯坦，拿起我的micromalotype小狗。 我根本没有现金。 银行卡上还剩下大约50美元,以防万一. 我计划在未来几周内生活的所有固定资产都在Bybit钱包中积累。 我开始弄清楚��发生了什么。
我更仔细地打开电子邮件，并在其中看到一个指向交易的链接。: TXID и сумму260 USDT. 我复制哈希并打开它tronscan.io…我更惊讶。
交易已经完成差不多600天前. 换句话说，我们正在谈论有人发送到我的钱包的转账。差不多两年前. 你认为很容易记住谁可以在两年前转移到260usdt，为什么？00003%% 细节显示，资金来自某种奇怪的机器人钱包，其中列出9.9万笔交易. 此外，它的活动在2024年停止。
它看起来像一个普通的服务钱包。00002%%Bybit算法来说，这是一个”可疑来源”。%00006%我打开所需的时间段，并尝试记住当时发生的事情。 然后是洞察力。 我记得，正是在那段时间里，我我第一次测试了Bybit我在做一个测试翻译。从您在Bitpapa上的个人钱包 检查速度和费用。 我要检查Bitpapa-奇迹般地，近两年后，该服务仍在工作，我能够登录到它。 我打开操作历史记录。.. 和我看到260USDT的相同交易. 把它弄明白到最后，我意识到这个块的原因是通过Bitpapa-一个P2P平台，在这笔交易后进入一年根据OFAC（美国）制裁. 最讨厌的是，她被制裁了。二○二四年三月二十四日，而我的交易在3月8日完成，就在那之前的两周。.
也就是说，在转移时，该服务绝对”干净”并公开运营，但过了一段时间它出现在制裁名单上，与之相关的任何旧操作都自动落入”高风险”算法之下。
📎处理文件
没有什么可做的-我在比比特中打开合规票。%00004%他们要求的文件清单看起来像是一份完整的间谍档案。 首先，这是必需的有关转移本身的详细信息：谁是发件人，从哪个钱包和-注意 —对应关系的截图 很明显，这个翻译是为我准备的。 幸运的是，在我的情况下，”发件人”是我。: я просто переводил средства со своего кошелька Bitpapa на свой же адрес в Bybit.
Bitpapa操作的历史表明，我对界面进行了整洁的截图。
然后是有趣的部分 —资金来源文件. Bybit要求”证明”通过Bitpapa贷记的260USDT来自哪里。 我不得不安排我自己的财务生活的考古学: рыл старую почту, искал хоть какие-то следы. И тут, совершенно случайно, нахожу письмо отMercuryo.io-通过它，我曾经买了一个地穴用银行卡的服务。 我登录Mercuryo，找到旧的日志，是的，一切都在那里匹配。: та самая транзакция, и последние цифры карты.
Осталось доказать, что карта действительно моя. Проблема в том, что我很久没有使用这家银行了。，所有帐户都关闭。
我开始整理旅行中留下的文件和卡片–奇迹般地我在钱包里找到了它们。同一张牌. 上面有我的名字和最后一个数字。 然后他们需要:
- 确认我的专业活动的文件—根据我的工作和收入;
- 税务文件关于私人企业或公司的注册;
- 当然还有,报税表（没有她会在哪里？)
我的工作是独立承办商在里面，这就是为什么我立即附上我的工作合同。 我有一个注册的私人企业（类似于个体企业家），但不是在俄罗斯—我不是它的税务居民，所以我有一个注册文件，我添加了它。 事实证明，纳税申报更加困难: в стране, где я плачу налоги,年度宣言根本不存在-税收按月支付。 因此，我已经附最近两个月的付款收据作为确认。 我收集了整个包裹，重新检查了十次并发送。 然后这只是一个等待的问题。 那时，我还有两美元. 结果我只好在工作中写信问预付款 因为狗已经和我一起参与了这次冒险，我不想让我们一起挨饿。 🐶
🕐与技术支持斗争
在合规票中，我附上了整个文件包，写道审查需要长达72小时. 好吧，我想我等着。 但那72小时是最长最紧张最近。 承诺的最后期限到来-没有。 票还是有状态的“正在考虑”.
我决定通过聊天支持联系现场代理。
我写和解释情况，我得到一个标准的回应。:
“您的请求已升级到EDD合规部门。 请等待24-48小时。”
好吧，我想我会再等两天。 第二天，答案真的来了。 但不是我所希望的。
消息说他们对提交的文件不满意-特别是那些与税收和私人活动的登记。 显然，他们只是不明白另一个国家的文件格式。 那一刻，我开始觉得怀疑 我将能够重新访问该帐户。 感觉就像我身处行政地狱，你的公文包只是”排队”，你无助地看着时间流逝，钱被冻结了。 我开始上网，寻找那些发现自己处于类似情况的人的案例。 事实证明,有数百个这样的故事。. 人们经常被封锁，并不是每个人都能获得访问权。 经过长时间的搜索，我遇到了处理类似案件并就合规流程提供建议的人。 他们帮助了我。创建文本解释到我的文件，并建议添加最近三个月的银行对账单作为收入来源的额外确认。 我完成了所有的事情，完成了包裹，写了一个明确的解释，并再次发送给验证。
✅高潮-解锁
第二天，当我完全停止期待任何事情时，一封电子邮件来自Bybit。
简言之: 验证已完成，交易和取款功能已恢复. 此外，他们警告说，禁止使用多个地址的操作，并将其列在信中。 老实说，我在那一刻呼出。00002%%爱彼迎租赁已经不多了，我没有钱。%00004%%”铁轨嘎嘎作响”。
🧭我从这个故事中学到了什么
- “不是你的钥匙，不是你的硬币。”交易所不是钱包。 把枕头放在那里一辈子是个坏主意。
- 存储仅分布。多个钱包（冷/热），多个平台，多个银行卡。
- 菲亚特缓冲是必需的.最低2-4周的基本费用在一个负担得起的菲亚特（和一点现金），特别是在旅行时。
- 做一个证据档案。存储TXID，补货截图，上匝道收据（Mercuryo等。），以及加密云中的卡/银行详细信息的照片。
- 避免”灰色”交易对手。即使交易是旧的并且没有恶意，随后的合作伙伴制裁也可以”追溯”将其变成阻止的触发器。
- B计划在堵塞的情况下。一套指令: как быстро собрать доказательства происхождения средств, какие документы приложить, как писать пояснение.
- 支持是一场马拉松。清晰的文本声明+附加文件（3个月的声明，确认自雇/承包商身份，税收收据）有助于。
一个来源: https://habr.com/ru/articles/959514/
