Chúng tôi đã phát triển dexbot chính xác để bạn sẽ không bao giờ mất quyền kiểm soát mã thông báo của mình. Tất cả tài sản chỉ được lưu trữ trong ví của bạn — không ai khác có quyền truy cập vào chúng. Không giống như các sàn giao dịch có thể bị hack hoặc chặn tài khoản của bạn, với DEXBOT, bạn luôn sở hữu tiền của mình.
Tôi là một người du mục kỹ thuật số. Tôi đã làm VIỆC TRONG ĐÓ hơn mười năm, và trong ba năm qua tôi đã làm việc trong một dự án, hoàn toàn từ xa.
Trong vài năm qua, tôi đã sống Ở Philippines, Argentina, Brazil, Ai cập, và bây giờ tôi đang ở Kazakhstan.
Di chuyen liên quân ban phước hải phòng thực hiện lại cuộc sống chính hội ngân của minh: để mở tài khoản ở các quốc gia khác nhau, để đối phó với hoa hồng, hạn chế ngoại hối và không thể đoán trước của các ngân hàng địa phương. Do đó, tiền điện tử không phải là một khoản đầu tư cho tôi và không phải là một cách để ” chơi trên khóa học.”Đó chỉ là một công cụ để sống và làm việc giữa các quốc gia mà không có quan liêu.
Tôi không phải là một nhà giao dịch, một người đam mê tiền điện tử hoặc một nhà đầu tư — tôi chỉ sử dụng tiền điện tử để thay thế cho thẻ ngân hàng. Và là một người không quá đắm chìm trong mật mã, từ lâu tôi đã tin rằng việc lưu trữ tiền trực tiếp trên sàn giao dịch là khá đáng tin cậy và thuận tiện.
Tôi đã sử dụng Bybit cho mục đích này.
(Vâng, bây giờ nghe có vẻ hơi mỉa mai — ” nó có vẻ đáng tin cậy.”)
🚨 Chặn
Buổi sáng ngày 17 tháng 10 bắt đầu hoàn toàn bình tĩnh. Tôi đi ăn sáng, mở thư và thấy một email từ bybit.
Thạnh nhì, không có cái bất thường.: thông báo tiêu chuẩn về ” làm rõ thông tin tài khoản”. Tôi thậm chí không chú ý.
Sau một lần bật, tôi quyết định định chạy MỘT SỐ USDT, và có là khi có bắt đầu. Đầu ra không nóng động. P2P – không nóng động. Giao dịch bị chin. Để nói chuyện với tôi đã rất hài hước là một cá nói qua. Để bạn hiểu quy mô của vấn đề: tôi đã ở trong cuộc hành trình, bay Từ Argentina Đến Kazakhstan để đưa con chó con của bạn — micromilieu. Tôi không có bất kỳ tiền mặt nào cả. Còn khoảng 50 đô la trên thẻ ngân hàng, đề phòng. Tất cả các tài sản cố định mà tôi dự định sống trong những tuần tới đã được tích lũy trong ví Bybit. Tôi bắt đầu đầu tiên ra �� những gì đang xảy ra.
Tôi mở email cẩn thận hơn và thấy một liên kết đến giao dịch trong đó.: TXID и сумму260 USDT. Tôi sao chép hàm băm và mở nótronscan.io…và tôi thậm chí còn ngạc nhiên hơn.
Giao dịch đã được hoàn thànhgần 600 ngày trước. Nói cách khác, chúng ta đang nói về một chuyển khoản mà ai đó đã gửi vào ví của tôi.gần hai năm trước. Bạn có nghĩa là bài hát đó là bài hát có thể đã được chuyển sang 260 usdt gặt hái hai năm trước và tại sao? Luc đó, tôi đặng hoàng phụ. Các chi tiết cho thấy các quỹ đến từ một số loại ví bot kỳ lạ, được liệt kê99 nghìn giao dịch. Hơn nữa, hoạt động trên đó dừng lại vào năm 2024.
Có không giống như một vi dịch vụ thông thường. Khi nói đến cái thứ đến bybit, ngày là một ” nguon đặng ngọ”. Tiếp theo, tôi đi đến lịch sao giao dịch của minh trên chính sàn giao dịch. Điều mở ra khoa thời gian cần thiết và chống lại những thứ đó. Và sau đó là cái nhìn sâu sắc. Tôi nhớ rằng đó là trong thời gian đó mà tôiTôi đã thử Nghiệm Bybit lần đầu tiênvà tôi đã làm một bản dịch thử nghiệm.từ ví cá nhân Của Bạn Trên Bitpapa để kiểm tra tốc độ và phí. Tôi sẽ kiểm tra Bitpapa — thật kỳ diệu, sau gần hai năm, dịch vụ vẫn hoạt động và tôi đã có thể đăng nhập vào Nó. Tôi mở lịch sử hoạt động… vàTôi thấy giao dịch tương tự này với giá 260 USDT. Đã tìm ra nó đến cùng, tôi nhận ra rằng lý do cho khối là chuyển quaBitpapa– Một nền TẢNG P2P đã tham gia một năm sau giao dịch nàytheo LỆNH TRỪNG PHẠT CỦA OFAC (HOA KỲ) . Điều khó chịu nhất là cô ấy đã bị xử phạt.24 mai 2024, vàGiao dịch của tôi đã được hoàn thành Vào Ngày 8 Tháng 3, chỉ hai tuần trước đó..
Đó là, tại thời điểm chuyển nhượng, dịch vụ hoàn toàn ” sạch ” và hoạt động công khai, nhưng sau một thời gian, nó đã kết thúc trong danh sách trừng phạt và bất kỳ hoạt động cũ nào liên quan đến nó sẽ tự động rơi vào các thuật toán ” rủi ro cao”.
📎 Làm việc với tài liệu
Không có điều để làm – tôi mở đầu cho tuấn thủ Trọng Bybit. Và sau đó có lại ngoc nhien(mù dù có có về nhiều hơn). Danh sách các tài liệu nghiên cứu yêu cầu trong suốt như một hồ sơ thiết bị chính thức. Đầu tiên, nó được yêu cầuthông tin chi tiết về việc chuyển giao chính nó: ai là người gửi, từ ví nào, và — chú ý —ảnh chụp màn hình của thư từ nơi rõ ràng là bản dịch này dành cho tôi. May mún thay, trong trường hợp của tôi,” người gii ” là tôi.: я просто переводил средства со своего кошелька Bitpapa на свой же адрес в Bybit.
Lịch sử hoạt động Của Bitpapa chỉ ra rằng, tôi đã chụp ảnh màn hình gọn gàng của giao diện.
Sau đó đến phần thú vị —tài liệu về nguồn gốc của quỹ. Bybit yêu cầu ” chứng minh ” 260 USDT được ghi có Thông qua Bitpapa đến từ Đâu. Tôi đã phải sắp xếp một khảo cổ học về cuộc sống tài chính của riêng tôi: рыл старую почту, искал хоть какие-то следы. И тут, совершенно случайно, нахожу письмо отMercuryo.io– dịch vụ mà qua đó tôi đã từng mua một hầm mộ bằng thẻ ngân hàng. Tôi đăng nhập Vào Mercuryo, tìm các bản ghi cũ, và vâng, mọi thứ đều khớp ở đó.: та самая транзакция, и последние цифры карты.
Осталось доказать, что карта действительно моя. Проблема в том, чтоTôi đã không sử dụng ngân hàng này trong một thời gian dài., tất cả các tài khoản đều bị đóng.
Tôi bắt đầu sắp xếp các tài liệu và thẻ còn lại trong chuyến du lịch của mình — và thật kỳ diệu là tôi tìm thấy chúng trong ví của mình.Cùng một thẻ. Nó có tên tôi và những con số cuối cùng trên đó. Sau đó, học cần:
- tài liệu xác nhận hoạt động chuyên nghiệp của tôi— trên cơ sở những gì tôi làm việc và kiếm thu nhập;
- tài liệu thuếvề việc đăng ký một doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty;
- Và tất nhiên,khai thuế(Nó sẽ ở đâu nếu không có cô ấy?)
Tôi làm việc nhưnhà thầu độc lậptrong ĐÓ, đó là lý do tại sao tôi ngay lập tức đính kèm hợp đồng làm việc của mình. Tôi có một doanh nghiệp tư nhân đã đăng ký (tương tự như một doanh nhân cá nhân), nhưng không phải Ở Nga — tôi không phải là cư dân thuế của nó, vì vậy tôi đã có một tài liệu đăng ký và tôi đã thêm nó. Hóa ra là khó khăn hơn với tờ khai thuế: в стране, где я плачу налоги,Tuyên bố hàng năm đơn giản là không tồn tại– thuế được trả hàng tháng. Do đó, tôi đã đính kèmbiên lai thanh toán trong hai tháng quanhư một xác nhận. Tôi đã thu thập toàn bộ gói, kiểm tra lại mười lần và gửi nó. Và sau đó nó chỉ là vấn đề chờ đợi. Lúc đó, tôi vẫn cònhai đô la. Kết quả là, tôi phải viết tại nơi làm việc và hỏithanh toán trước bởi vì con chó đã tham gia vào cuộc phiêu lưu này với tôi, và tôi không muốn chúng tôi chết đói cùng nhau. 🐶
🕐 Đấu tranh với hỗ trợ kỹ thuật
Trong vé tuân thủ, nơi tôi đính kèm toàn bộ gói tài liệu, nó đã được viết rằng đánh giá mấtlên đến 72 giờ. Được rồi, được rồi. Nhưng 72 giờ đó làdài nhất và lo lắng nhấtgần đây. Thời hàn đã đến – không có gì. Vé vẫn có trạng thái“đang xem xét”.
Tôi quyết định liên hệ với một đại lý trực tiếp thông qua hỗ trợ trò chuyện.
Tôi viết và giải thích tình hình, và tôi nhận được một phản ứng tiêu chuẩn.:
” Yêu cầu của bạn đã được leo thang đến BỘ phận tuân THỦ EDD. Vui lòng đợi 24-48 giờ.”
Chà, tôi nghĩ tôi sẽ đợi thêm hai ngày nữa. Ngày hôm sau, câu trả lời thực sự đến. Nhưng không phải là người tôi đã hy vọng.
Thông điệp nói rằngHọ không hài lòng với các tài liệu đã nộp– đặc biệt là những người liên quan đến thuế và đăng ký các hoạt động tư nhân. Rõ ràng, họ chỉ không hiểu định dạng của các tài liệu từ một quốc gia khác. Ngay lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấynghi ngờ rằng tôi sẽ có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản. Cảm giác như tôi đang ở trong địa ngục hành chính, nơi chiếc cặp của bạn chỉ ” xếp hàng”, và bạn bất lực nhìn thời gian hết và tiền bị đóng băng. Tôi bắt đầu lướt Internet, tìm kiếm những trường hợp những người thấy mình trong tình huống tương tự. Và khi nó bật ra,Có hàng trăm câu chuyện như vậy.. Mọi người thường xuyên bị chặn và không phải ai cũng có quyền truy cập trở lại. Sau một thời gian dài tìm kiếm, tôi đã bắt gặp những người giải quyết các trường hợp tương tự và tư vấn về các quy trình tuân thủ. Họ đã giúp tôi.tạo một lời giải thích văn bảnđể tài liệu của tôi, và cũng nên thêmbáo cáo ngân hàng trong ba tháng quanhư một xác nhận bổ sung về nguồn thu nhập. Tôi đã hoàn thành mọi thứ, hoàn thành gói, viết một lời giải thích rõ ràng và gửi lại tất cả để xác minh.
✅ Đỉnh Điểm – Bỏ Chặn
Ngày hôm sau, khi tôi đã hoàn toàn ngừng mong đợi bất cứ điều gì, một email đến từ Bybit.
Ngắn gọn: xác minh đã được hoàn thành, các chức năng giao dịch và rút tiền đã được khôi phục. Ngoài ra, họ cảnh báo rằng các hoạt động với một số địa chỉ bị cấm và liệt kê chúng trong thư. Thành đó mà không, tôi mở ra và thắt lưng. Điều đặng trên tàu với một con có con, Hợp Đồng Thuê Airbnb đã kết thúc, và điều không có tiền. Đó là một ” rattling of the rails ” khi bạn nhập ra chạy một lần có tính năng không chính xácmột năm rattling of the rails ” có khả năng chiến đấu không có tiền ở một quốc gia.
🧭 Những gì tôi học được từ câu chuyện này
- ” Không phải chìa khóa của bạn, không phải tiền của bạn.”Việc trao đổi không phải là một ví. Giữ một chiếc gối ở đó suốt đời là một ý tưởng tồi.
- Lưu trữ chỉ được phân phối.Nhiều ví (lạnh / nóng), nhiều nền tảng, nhiều thẻ ngân hàng.
- Đệm Fiat là bắt buộc.Tối thiểu 2-4 tuần chi phí cơ bản trong một fiat giá cả phải chăng (và một chút tiền mặt), đặc biệt là khi đi du lịch.
- Tạo một kho lưu trữ bằng chứng.Lưu TRỮ TXID, ảnh chụp màn hình bổ sung, biên lai trên đường dốc (Mercuryo, v. v.), và hình ảnh của thẻ / chi tiết ngân hàng trong một đám mây được mã hóa.
- Tránh các đối tác ” màu xám”.Ngay cả khi giao dịch đã cũ và không có ý định xấu, các biện pháp trừng phạt đối tác tiếp theo có thể ” hồi tố” biến nó thành một kích hoạt để chặn.
- Kế Hoạch B trong trường hợp tắc nghẽn.Một bộ hướng dẫn: как быстро собрать доказательства происхождения средств, какие документы приложить, как писать пояснение.
- Hỗ trợ là một cuộc đua marathon.Một tuyên bố văn bản rõ ràng + các tài liệu bổ sung (báo cáo trong 3 tháng, xác nhận tình trạng tự làm chủ/nhà thầu, biên lai thuế) giúp.
Một nguồn: https://habr.com/ru/articles/959514/
