たとえば、すべての資金が取引所から消えたり、アカウントがブロックされたり、お金へのアクセスが失われたりするなど、不穏な話を常に耳にし DEXBOTを作成するように促したのは、これらのリスクの認識でした。
問題は、定期的な交換を使用して、あなたのお金でそれらを信頼することです。 彼らはハッカーの標的になり、彼らのルールはあなたのアカウントへのアクセスを奪う可能性があります。
私たちの決定はゲームのルールを根本的に変えます。DEXBOT-これは分散型ボットです。 これは、すべてのトークンがあなたの個人的な財布に残っていることを意味します。 あなた以外の誰もそれらを管理またはブロックすることはできません。 あなただけがあなたの資産の本当の所有者です。
ロシア連邦のOKX暗号通貨取引所のクライアントであるAndreyは、2025年7月に5年前の取引操作のためにアカウントのブロックに直面したForkLog編集室に連絡しました。 プラットフォームの管理者との9か月の対話は無駄であることが判明し、ユーザーは40万ドルの資金を取り返しのつかないほど失いました。
問題の本質
ユーザーによると、2025年1月11日に、彼のアカウントでリスク管理システムがアクティブになりました。 取引所はクライアントのビデオ検証を実施し、4月に事件に関する詳細な情報を要求しました—特に、OKXは2020年8月14日付けの大量の取引に興味を持っていました。
アンドレイは、”短期的な価格変動の恩恵を受けるために、スキャルピングやスプレッド内での取引を含む、プラットフォーム上で積極的に取引することでこれを説明しました。”
5月20日、政権は彼に、この段階で彼から追加の文書や情報は必要ないと通知した。
7月21日、OKXは、利用規約の条項3、5、および7に違反したためにアカウントがブロックされていることをユーザーに通知しました。 それらは、それぞれ禁止されている種類の商業活動、プラットフォーム上の取引操作、および取引所アカウントに関連しています。
“私はどの行動がこれらの点に違反したかを指定しました。 取引所は、「繰り返し要求した後、必要な説明と証拠を受け取らなかった」とされているため、私のアカウントにサービスを提供し続けることができなかったと回答しました。 私は追加の要求を受けていませんが、”アンドレイは言いました。
ユーザーは、返信の手紙に書いたように、これを手続き上のエラーと見なしました。
1週間後の7月30日、取引所は、取引方法と顧客が取引ペアをどのように選択したかを説明する追加の文書を7日以内に送信するよう要求しました。
“私は五年前にその期間から保存しているすべての材料を送ってきました。 次に、BitMEXで説明されている方法論を使用してmarketmakingを試しました—最小購入価格と最大販売価格でスプレッドの境界に注文を配置します。 私は取引操作の本質を十分に説明しましたが、スプレッドのペアを検索するスクリプト（bidとaskの違い）はコンソールに情報を表示していたので、メモを残
クライアントは、プラットフォームが文書の基準を遡及的に変更したと主張しています。 彼らによると、彼はすべての資料、入札と意思決定の完全なログを5年間保管する義務があります。 このような要件はこれまでに行われていません。
“取引所はmarket_data文書を完全に無視しました。jsonは5年間変更されず、2020年8月14日の取引ペアのパラメータに関する履歴データが含まれていましたが。 OKXもスクリプトの内容をチェックしませんでしたが、それらには履歴エンドポイントと古いドメインが含まれています。 okex.com … 外部ユーザーとして、取引ペアは長い間削除されており、履歴データには2020年のレコードが含まれていないため、スクリプトの機能を証明することはできません」とクライアントは付け加えました。
アンドレイは、彼が使用した戦略は正当であると主張していますそれは”先物をヘッジせずに市場作りであるとして、.”
9月29日、9ヶ月の訴訟の後、OKXはレビューの可能性なしにチケットを閉じました。 ユーザーのアカウントはブロックされたままで、資金は凍結されました。
交換のコメント
ForkLogへのコメントで、OKX取引所の代表者は、最新のサポートレターで「ケースに関するすべての必要な説明」がユーザーに提供されたことを通知しました。 追加の質問がある場合は、サポートチャットに連絡することをお勧めします。
プラットフォームは、そのプライバシーポリシーでこれを説明し、状況に関する他の詳細を開示しませんでした。
「顧客関連のケースに関するデータを第三者に転送することはできません」と取引所の代表者は述べています。
違法なOKXロックのケース
7月、OKXのCEOであるStar Xuは、アカウントを不当にブロックしたことについてユーザーに謝罪しました。 起業家は、規制遵守管理システムの”誤報”としてそれらを説明しました。
取引所の長によると、これらのプロセスには、「高レベルの誤った判断や最適ではない情報収集」などの問題が残っています。 プラットフォームはプロセスを改善するために可能な限りすべてを行っている、と彼は保証した。
7月の時点で、OKXのグローバルコンプライアンスチームとリスク管理チームは600人を超えています。
あなたの鍵ではなく、あなたのコインではありません
取引所に暗号通貨を保管する利便性にもかかわらず、この方法は大量の長期的な配置には適していません。 一元化された取引プラットフォームの管理者は秘密鍵と公開鍵を所有しているため、itまたは攻撃者は顧客の資産にアクセスすることができます。
さらに、法的組織としての取引所は、法律および法執行機関の要件を遵守する義務があります。 要求された場合、ユーザーの資金は簡単に無期限に凍結することができます。
暗号通貨を完全に制御するには、非保管ソリューションを選択することをお勧めします。
2024年4月、OKXはCISからのターゲットを絞ったクライアントのブロックを拒否しました。 彼らによると、取引所はユーザーアカウントを不当に凍結することはなく、違反が検出された場合にのみ制限措置が導入されます。
ソース: ForkLog
