あなたのトークンの制御を失うことはありませんように、私たちは正確にDEXBOTを開発しました。 すべての資産はあなたの財布にのみ保存されます—他の誰もそれらへのアクセス権を持っていません。 あなたのアカウントをハッキングしたりブロックしたりすることができる取引所とは異なり、DEXBOTでは常にあなたの資金を所有しています。
私はデジタル遊牧民です。 私は10年以上ITで働いており、過去3年間は完全にリモートで1つのプロジェクトに取り組んできました。
ここ数年、私はフィリピン、アルゼンチン、ブラジル、エジプトに住んでいましたが、今はカザフスタンにいます。
%％00001％％：さまざまな国で口座を開設し、手数料、通貨制限、地元の銀行の予測不可能性に直面しています。 したがって、暗号通貨は私にとっての投資ではなく、「コースで遊ぶ」方法ではありません。「官僚主義のない国の間で生活し、働くためのツールにすぎません。
私はトレーダー、暗号愛好家、または投資家ではありません—私は銀行カードの代わりに暗号を使用しています。 そして、暗号化に深く没頭していない人として、私は長い間、取引所に直接資金を保管することは非常に信頼性が高く便利であると信じてきました。
私はこの目的のためにBybitを使用しました。
（はい、今では少し皮肉に聞こえます-「それは信頼できるように見えました。”)
🚨ブロック
10月17日の朝は絶対に静かに始まりました。 私は朝食を食べに行き、私のメールを開き、Bybitからのメールを見ました。
一見すると、珍しいことは何もありません。:”アカウント情報の明確化”に関する標準通知。 私も注意を払っていませんでした。
数分後、私はいくつかのUSDTを撤回することにしました、そしてそれはそれが始まったときです。%00003%% P2P-動作しません。00005%私が驚いたと言うことは控えめな表現です。%00007%%:私はマイクロマロタイプの子犬を拾うためにアルゼンチンからカザフスタンに飛んでいた旅行にいました。 私は現金を全く持っていませんでした。 念のため、銀行カードには約50ドルが残っていました。 私が今後数週間で一緒に暮らすことを計画していたすべての固定資産は、Bybitウォレットに蓄積されました。 %%00008数分後、私はいくつかの00009%%
私はより慎重に電子メールを開き、その中の取引へのリンクを参照してください。: TXID и сумму260 USDT. ハッシュをコピーして開きますtronscan.io…そして、私はさらに驚いています。
取引が完了しましたほぼ600日前. 言い換えれば、私たちは誰かが私の財布に送った転送について話しているのです。ほぼ二年前. あなたはそれがほぼ二年前に260USDTへの転送を行った可能性が誰が覚えているのは簡単だと思いますか、そしてなぜですか？00003%% 詳細は、資金がリストされているある種の奇妙なボットウォレットから来たことを示しています9万9千件. さらに、その活動は2024年に停止しました。
それは通常のサービス財布のように見えます。00002%%Bybitアルゴリズムの場合、これは「疑わしいソース」です。%00004%私は必要な期間を開き、その時何が起こったのかを覚えようとします。 そして、洞察力があります。 私はそれが私がその期間中だったことを覚えています私は初めてBybitをテストしましたそして、私はテスト翻訳をやっていました。Bitpapaのあなたの個人的な財布から スピードと料金を確認するには。 私はBitpapaをチェックするつもりです—奇跡的に、ほぼ2年後、サービスはまだ働いている、と私はそれにログインすることができました。 操作履歴を開きます。.. と私は260USDTのためにこれと同じ取引を参照してください. 最後までそれを理解したので、私はブロックの理由が次のように転送されたことに気付きましたBitpapa-この取引の後に年に入ったP2pプラットフォームOFAC（米国）制裁の下で. 最も厄介なことは、彼女が認可されたことです。2024年3月24日、および私の取引はちょうどその2週間前の3月8日に完了しました。.
つまり、転送時には、サービスは完全に”クリーン”で公に運営されていましたが、しばらくすると制裁リストに掲載され、それに関連する古い操作は自動的に”
📎ドキュメントの操作
何もすることはありません—私はバイビットでコンプライアンスチケットを開きます。%00004%彼らが要求した文書のリストは、本格的なスパイ書類のように見えました。 まず、それが必要でした転送自体に関する詳細情報：送信者は誰ですか、どの財布から、そして-注意 —対応のスクリーンショット この翻訳が私のために意図されていたことが明らかであるところ。 幸いなことに、私の場合、「送信者」は私でした。: я просто переводил средства со своего кошелька Bitpapa на свой же адрес в Bybit.
Bitpapaの操作の歴史はちょうどそれを示しました、私はインターフェースのきちんとしたスクリーンショットを撮りました。
その後、楽しい部分が来ました —資金の起源に関する文書. Bybitは、Bitpapaを通じて入金された260USDTがどこから来たのかを「証明」するよう求めました。 私は自分の財政生活の考古学を手配しなければなりませんでした: рыл старую почту, искал хоть какие-то следы. И тут, совершенно случайно, нахожу письмо отMercuryo.io-私がかつて銀行カードで地下室を購入したサービス。 私はMercuryoにログインし、古いログを見つけます、そしてはい、すべてがそこに一致します。: та самая транзакция, и последние цифры карты.
Осталось доказать, что карта действительно моя. Проблема в том, что私は長い間この銀行を使用していません。、すべてのアカウントが閉じられています。
私は旅行中に私と一緒に残っていた文書やカードを整理し始めました—そして奇跡的に私は私の財布の中でそれらを見つけました。同じカード. それは私の名前とその上に非常に最後の数字を持っています。 それから彼らは必要としました:
- 私の専門的な活動を確認する書類-私が働いて収入を得ることに基づいて;
- 税務書類民間企業または会社の登録について;
- そしてもちろん,確定申告（彼女がいなければどこにいるのでしょうか？)
私は次のように働きます独立した請負業者その中で、私はすぐに私の仕事の契約を添付した理由です。 私は登録された民間事業（個々の起業家に似ています）を持っていますが、ロシアではありません—私は税務上の居住者ではないので、登録書類を持ってい 確定申告ではより困難であることが判明しました: в стране, где я плачу налоги,毎年恒例の宣言は単に存在しません-税金は毎月支払われます。 したがって、私は添付しています最後の二ヶ月の支払い領収書確認として。 私はパッケージ全体を収集し、それを十回再チェックし、それを送った。 そして、それは待っているだけの問題でした。 その時、私はまだ持っていた二ドル. その結果、私は仕事で書いて尋ねなければなりませんでした前払 犬はすでに私と一緒にこの冒険に関わっていたので、私たちが一緒に飢えてほしくなかったからです。 🐶
🕐テクニカルサポートとの闘い
私が文書のパッケージ全体を添付したコンプライアンスチケットでは、レビューがかかると書かれていました最大72時間. さて、私は待っていると思います。 しかし、それらの72時間は最も長くて最も緊張しています最近。 約束された締め切りが到着します—何もありません。 チケットはまだステータスを持っています“検討中”.
私はチャットサポートを介してライブエージェントに連絡することにしました。
私は状況を書いて説明し、私は標準的な応答を得る。:
“あなたの要求はEDDコンプライアンス部門にエスカレートされました。 お待ちください24-48時間。”
まあ、私は別の二日を待つと思います。 翌日、その答えも付属します。 なにつくろうと思いました。
メッセージはそれを言います彼らは提出された文書に満足していませんでした-特に税金と民間活動の登録に関連するもの。 どうやら、彼らは他の国からの文書のフォーマットを理解していなかっただけです。 その瞬間、私は感じ始めました疑問 私はすべてのアカウントへのアクセスを取り戻すことができるようになりますこと。 私はあなたのブリーフケースがちょうど”並んでぶら下がっていた”管理地獄にいたように感じ、あなたは無力に時間がなくなり、お金が凍結されたのを見ていた。 私はインターネットをサーフィンし始め、似たような状況にある人のケースを探しました。 そしてそれが判明したように,そのような話は何百もあります。. 人々は定期的にブロックされ、誰もがアクセスを取り戻すわけではありません。 長い検索の後、私は同様のケースを扱い、コンプライアンスプロセスについて助言する人に出くわしました。 彼らは私を助けました。テキストの説明を作成する私の文書に、また追加することをお勧めします過去三ヶ月の銀行取引明細書収入源の追加確認として。 私はすべてを完了し、パッケージを完了し、明確な説明を書いて、検証のために再びそれを送った。
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次の日、私は完全に何かを期待して停止しているとき、電子メールがBybitから到着します。
簡単に: 検証が完了し、取引および引き出し機能が復元されました. さらに、彼らはいくつかのアドレスを持つ操作が禁止されていると警告し、それらを手紙にリストしました。 正直なところ、私はその瞬間に息を吐きました。00002%%Airbnbのリースが不足していた、と私はゼロのお金を持っていました。1年半前に数回の誤ったクリックが別の国に資金なしであなたを残す可能性があることに気付いたとき、それは同じ「レールのガタガタ」でした。
🧭この話から学んだこと
- “あなたの鍵ではなく、あなたのコインではありません。”取引所は財布ではありません。 枕を一生そこに置いておくのは悪い考えです。
- ストレージは配布のみです。複数の財布（コールド/ホット）、複数のプラットフォーム、複数の銀行カード。
- フィアットクッションが必要です。手頃な価格のフィアット（と現金のビット）での基本的な費用の2-4週間の最小値、特に旅行するとき。
- 証拠のアーカイブを作成します。Txid、補充スクリーンショット、オンランプ領収書（Mercuryoなど）を保管してください。）、および暗号化されたクラウド内のカード/銀行の詳細の写真。
- 「灰色」の取引相手は避けてください。トランザクションが古く、悪意のある意図がない場合でも、その後のパートナー制裁はそれを「遡及的に」ブロックのトリガーに変えることができます。
- 閉塞の場合の計画B。命令のセット: как быстро собрать доказательства происхождения средств, какие документы приложить, как писать пояснение.
- サポートはマラソンです。クリアテキストの声明+追加の文書（3ヶ月の声明、自営業/請負業者の状態の確認、税務領収書）が役立ちます。
ソース: https://habr.com/ru/articles/959514/
